Anhui Korrun Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2021-114 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会 第二十八次会议于 2021 年 9 月 30 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司业务发展需要，预计增加向关联方上海嘉乐股份有限公司（以下简 称“上海嘉乐”）提供劳务的关联交易额度 1,200 万元，增加向关联方上海嘉乐 销售商品的关联交易额度 1,300 万元，增加向关联方 PT JIALE INDONESIA TEXTILE 销售商品的关联交易额度 600 万元；减少向关联方上海嘉乐采购商品 的关联交易额度 2,000 万元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （2021-116）。

公司董事长范劲松先生在上海嘉乐、PT JIALE INDONESIA TEXTILE 担任 董事，董事范风云女士为范劲松先生之姐，上述两位董事为本次日常关联交易额 度调整事项的关联董事，对本议案回避了表决。独立董事对本议案发表了事前认 可意见和明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日