Anhui Korrun Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2021-087 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第 十九次会议于 2021 年 6 月 22 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股 票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意对 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除 限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期 107 名员工因业绩考核未达到 解除限售条件合计 325,599 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn（2021-088）。

公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制 性股票事项进行审核后认为：107 名激励对象因公司层面业绩考核指标未达到解 除限售条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合 法有效。公司监事会同意董事会根据公司的相关规定，将该部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 < 安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留 住优秀管理人才和业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水 平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进 公司长期、持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律 法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《公司第四期员工持股计划（草 案）》及其摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第 四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事会认为：公司本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、 部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议本次员工持 股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。公司本次员工持股计划拟定 的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，不 存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次公司员工持股计划的情形，其作 为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划 有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公 司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司的持续发展， 不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 < 安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法 > 的议案》

《安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

经审核，监事会认为：《安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办 法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的 规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施， 有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的 凝聚力、竞争力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益， 并符合公司长远发展的需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会 2021 年 6 月 22 日