Anhui Korrun Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2021-086 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会 第二十六次会议于 2021 年 6 月 22 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股 票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意对 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除 限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期 107 名员工因业绩考核未达到 解除限售条件合计 325,599 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn（2021-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 < 安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留 住优秀管理人才和业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水

平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进 公司长期、持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律 法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《公司第四期员工持股计划（草 案）》及其摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第 四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 < 安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法 > 的议案》

《安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计 划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办 理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、授权董事会实施员工持股计划；

• 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

• 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

• 4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东大会行使的权利除外；

6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修 改和完善；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员 工持股计划有关的其他事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

兹定于 2021 年 7 月 9 日（周五）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年 第三次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-089）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日