Anhui Korrun Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2021-083 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十 八次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议 于 2021 年 6 月 9 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司向上海摩象网络科技有限公司增资暨关联 交易的议案》

公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）拟以自有资金人民币 2,000 万元，认购上海摩象网络科技有限公司新增注册资本人民币 28.1643 万元， 本次增资完成后，宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）持有上海摩象网络科技有 限公司 2.17%股权，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-084）。

公司监事会认为，公司本次增资事项符合公司长远发展战略，增资事项的审 议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害 公司和股东利益的情况，公司监事会同意本次向上海摩象增资事项。

本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本 议案回避了表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

鉴于公司实施了 2020 年度权益分派，公司首次授予的限制性股票回购价格

由 15.033 元/股调整为 14.9280005 元/股，对预留的限制性股票回购价格由 16.903 元/股调整为 16.7980005 元/股。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（2021-085）。

公司监事会同意本次对限制性股票回购价格进行相应调整，本次调整符合 《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害 股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

• 1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会 2021 年 6 月 9 日