Anhui Korrun Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2021-053 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十 七次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议 于 2021 年 4 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草 案）》等规定，决定对 14 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚 未解锁的限制性股票合计 50,364 股进行回购注销，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-054）。

公司监事会认为，14 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董 事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监 事会同意董事会根据公司的相关规定，将该部分激励对象已获授但尚未解锁的全 部限制性股票进行回购注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要及实际情况，拟预计 2021 年度公司及子公司与关联 方有生品见（上海）商贸有限公司、上海摩象网络科技有限公司、上海嘉乐股份

有限公司发生关联交易。预计 2021 年度向关联人采购商品总金额不超过人民币 4,350 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 800 万元，具体内容详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn（2021-055）。

监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常 生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及 决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司 和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本 议案回避了表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《 2021 年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第一季度的经 营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编 制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2021 年第一 季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 7.2453% 股权 的议案》

公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟以自有资金人民币 9000 万元收购 珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公 司 7.2453%股权。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据中华人民共和国财政部相关规定，公司对会计政策相关内容进行了相应 变更。

公司监事会认为，公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，按 照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于补选公司监事的议案》

公司监事会提名刘甜甜女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，具体内容详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn（2021-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

• 1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会 2021 年 4 月 28 日