ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012-033

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司2012 年第 一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

• (一)会议召集人：公司董事会

• (二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；

• (三)会议召开日期和时间：2012 年8 月15 日（星期三）上午9：30；

(四)现场会议召开地点：公司会议室。

• (五)股权登记日：2012 年8 月10 日

二、会议审议的议题

（一）审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

详 见 2012 年 7 月 28 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员薪 酬管理制度》。

（二）审议《关于2012 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

详 见 2012 年 7 月 28 日，公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2012 年度董事、监事薪酬方 案的议案》。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见2012 年 7 月 28 日，公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第二届董事会第二十次会议决议 的公告》。

三、会议出席对象

• (一)截至2012 年8 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人 出席会议和参加表决；

• (二)本公司董事、监事和高级管理人员；

• (三)公司聘请的见证律师；

• (四)其他相关人员。

四、出席会议登记办法

• (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• (二)登记时间：2012 年8 月13 日、8 月14 日（上午8:00-11:30，下午

14:30-18:00）。

• (三)登记地点：公司证券部

• (四)登记手续：

• 1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；

• 2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代

理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 登记；

3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或 其他能够证明其身份的有效证件或证明登记；

• 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在2012 年8 月10 日16：00 前送达或传真至本公司）；

• 5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安 徽省来安县城东大街127 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200；

五、其他事项

• (一)会议联系方式：

联系人：仰宗勇 李保林

联系电话：0550-5628594 0550-5614224 传真：0550-5611232。

通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街127 号

邮政编码：239200

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(二)会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

六、附件

1、授权委托书，2、参会回执。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

2012 年7 月26 日

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附件1

授 权 委 托 书

兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股 份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过 深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
2	关于2012 年度董事、监事薪酬方案的议案
3	关于修改《公司章程》的议案

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同

意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票 无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：_______________股 。

被委托人签字： 被委托人身份证号码： 委托日期：2012 年 月 日

注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件2

回 执

截止2012 年8 月9 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股 票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司2012 年第一次临时股东大 会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012 年8 月10 日前将回执传回公司。授权委托 书和回执剪报或重新打印均有效。

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