Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 17, 2021

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-045

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议决议，公司定于2021 年9 月8 日（星期三）召开2021 年第三次临时股东大会， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年9 月8 日（星期三）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年9 月8 日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年9 月8 日上午09:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2021 年9 月1 日。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7 号一楼会议

室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3 以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的相关公 告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

非累积投票提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份 证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

• 1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的

• 时间为准。（授权委托书见附件）。

• 2、登记时间：2021 年9 月7 日上午8:30-11:30、下午14:30-17:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部办

公室，信函上请注明“股东大会”字样。

• 4、会务联系方式

联系地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7 号；

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

联系传真：0563-8630198

电子邮箱：wbz@hsjn.com 邮编：242600

5、其他事项

5.1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到 会场办理登记手续。

5.2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费 用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作 流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021 年8 月17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362817

• 2、投票简称：黄山投票

• 3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

• 报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年9 月8 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月8 日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2021 年9 月8 日（现场股东大会结束当日）下 午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限 公司2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 之时止。

委托人签名（盖章）	委托人签名（盖章）		身份证号码或营业 执照号码	身份证号码或营业 执照号码
受托人（签字）			身份证号码
委托人持股数
委托人股东账户
委托日期			委托单位（签章）
提案编码		提案名称		备注	同意	反对	弃权
				该列打 勾的栏 目
非累积投票提案
1.00		《关于修订<公司章程>的议案》		√

投票说明：

• 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票

表示。

• 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。