Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 25, 2011

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2011-015

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于召开2011 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽鸿路钢结构（集团）股份有限 公司2011 年度第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

• 3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2011 年3 月14 日（星期一）上午9:30 分

• 4、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

• 5、股权登记日：2011 年3 月7 日

二、 会议议题

• 1、审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

• 2、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

• 3、审议《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

• 4、审议《关于制定<控股子公司管理办法>的议案》

• 5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

• 6、审议《关于修订<鸿路钢构独立董事任职及议事制度>的议案》

• 7、审议《关于修订<授权董事会权限的规定>的议案》

• 8、审议《关于修订<信息披露制度>的议案》

• 9、审议《关于修订<重大财务决策制度>的议案》

• 10、审议通过了《关于2011 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信

• 总额人民币为14.15 亿元的议案》

  • 11、审议《关于2011 年度公司向子公司提供不超过人民币2.55 亿元担保的

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议案》

• 12、审议《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资11400 万元的议案》

• 13、审议《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

以上议案1-12 项由公司第二届董事会第四次会议审议通过，13 项由公司第 二届董事会第三次会议审议通过。

三、会议出席对象

• 1、截止2011年3月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决。

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • 3、保荐机构代表；

  • 4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

• 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份 的有效证件或证明登记；

• 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话

• 方式办理登记。

• 5、登记地点：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司证券部。

• 6、登记时间：2011年3月10日、11日上午9时～11时，下午1时～4时。

五、其它事项

1、联系方式

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联系电话：0551-6391405 传真号码：0551-6391725 联系人：何的明、鲁进 通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区 邮政编码：231131

2、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

  • 2、授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十五日

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附件1

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽鸿路钢结构（集团）股份 有限公司2011年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳 证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
2	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
3	《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
4	《关于制定<控股子公司管理办法>的议案》
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6	《关于修订<鸿路钢构独立董事任职及议事制度>的议案》
7	《关于修订<授权董事会权限的规定>的议案》
8	《关于修订<信息披露制度>的议案》
9	《关于修订<重大财务决策制度>的议案》
10	审议通过了《关于2011年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币为14.15亿元的议案》
11	审议《关于2011 年度公司向子公司提供不超过人民币2.55亿元担保的议案》
12	《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资11400万元的议案》
13	审议《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只 能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或 多选的表决票无效，按弃权处理。）

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

• 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束止；

  • 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件2

回 执

截止2011年3月7日，我单位（个人）持有安徽鸿路钢结构（集团）股份有限 公司股票____________股，拟参加安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2011年3月11日前将回执传回公司。授权委 托书和回执剪报或重新打印均有效。

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