Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 10, 2025

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2025-008

安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2025 年3 月10 日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025 年2 月28 日通过邮 件和专人送达等方式发出。公司9 名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过 了以下议案：

1、《关于调整安徽和鼎机电设备有限公司股东增资方案的议案》：

2024 年5 月23 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 拟向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案》，公司控股子公司安徽 和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）计划面向现有股东增资1 亿元， 其中公司计划增资7,199.5895 万元；天津力神电池股份有限公司（以下简称“天 津力神”）计划增资1,999.3210 万元；淮南市金达力蓄电池有限责任公司（以 下简称“金达力”）计划增资801.0895 万元；长兴天尚投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“长兴天尚”）计划不增资。具体详见《公司关于向控股子公司 安徽和鼎机电设备有限公司增资的公告》（临 2024-046）。

天津力神因自身原因后期放弃了本次增资计划，原天津力神计划增资部分调 整为由长兴天尚承接，公司增资金额保持不变。本次增资计划完成后，公司、长 兴天尚、天津力神、金达力持有和鼎机电的股权比例将分别由59.9966%、 11.9993%、19.9932%、8.0109%变更为65.4913%、15.6599%、10.8379%、8.0109%， 和鼎机电仍为公司控股子公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

2、《关于投资设立泰国工厂项目的议案》：

根据公司“十四五”战略规划，为加快推进公司全球化战略布局，逐步构建 海外生产供应体系，进一步提升公司品牌国际影响力，公司决定与泰国当地企业

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以现金方式共同出资设立合力工业车辆（泰国）有限公司（暂定，以注册为准; 以下简称“合力泰国公司”），合力泰国公司注册资本4.26 亿元人民币（约19.84 亿泰铢），计划于5 年内分批投入。其中，公司出资约3.195 亿元人民币，持有 合力泰国公司75%股权；泰国当地企业出资约1.065 亿元人民币，持有合力泰国 公司25%股权。该项目投资所需资金由公司自筹解决。

合力泰国公司计划选址在泰国曼谷周边地区，主要经营范围为：工业车辆和 锂电池组的制造与销售业务，规划年产叉车10000 台，年产锂电池组10000 套。 合力泰国公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2025 年3 月11 日

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