Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 17, 2025

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2025-004

安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2025年1月17日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年1月7日通过邮件和专 人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级 管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币75,000万元（含）， 用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金 管理具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、《关于天津北方合力叉车有限公司向河北合力叉车有限公司、北京北方合 力叉车有限公司转让资产的议案》：

为进一步加强公司营销渠道能力建设，充分开拓京津冀市场，公司现已投资 设立北京北方合力叉车有限公司、河北合力叉车有限公司，具体详见《安徽合力 股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（临2024-072）。根据上述方案， 现将天津北方合力叉车有限公司石家庄分公司合计3,128.60万元的应收账款、存 货、固定资产、无形资产等资产转让给河北合力叉车有限公司；将保定皖新合力 叉车有限公司（天津北方合力叉车有限公司子公司）合计822.78万元的应收账款、 存货、固定资产、无形资产等资产转让给北京北方合力叉车有限公司；将北京世 纪合力叉车有限公司（天津北方合力叉车有限公司子公司）合计2,358.58万元的 应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产转让给北京北方合力叉车有限公司。

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2025 年1 月18 日

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