Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2021-039

安徽合力股份有限公司

第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议于2021 年11 月9 日以通讯方式召开，会议通知于2021 年10 月30 日以邮件和专人送达等方式发 出。公司9 名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司关于投资建设蚌埠液力机械有限公司智能制造基地项目的议案》：

根据公司“十四五”发展规划及《蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基 地建设项目投资协议》，公司决定投资建设“蚌埠液力机械有限公司智能制造基 地项目”。主要建设内容包括：购置306 亩工业用地，新建生产制造智能工厂、 检测实验中心、技术研发基地及相关辅助公用设施等。该项目计划总投资人民币 约109,830 万元，其中固定资产投资约95,145 万元、流动资金投资约14,685 万元，项目预计建设期4 年，计划分两期实施。项目建成后预计将形成年产工业 车辆及工程机械液压缸200 万根、液力变矩器19 万台的生产能力。该项目建设 所需资金由蚌埠液力机械有限公司自筹解决。

该事项具体内容详见《公司关于签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造 基地建设项目投资协议的公告》（临2021-028）

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

2、《公司关于投资设立合力中东公司的议案》：

为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五” 发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进 出口有限公司共同出资500 万美元，投资设立合力中东公司（暂定名）。其中， 本公司出资255 万美元，直接持股比例51%；安徽合力工业车辆进出口有限公司 出资245 万美元，持股比例49%。该项目投资所需资金自筹解决。

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合力中东公司设立完成后将增加公司合并报表范围，合力中东公司的设立短 期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

该事项具体内容详见《公司关于投资设立合力中东公司的公告》（临 2021-040）。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2021 年11 月10 日

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