Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2021-034

安徽合力股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第十届董事会第四次会议于2021 年8 月20 日在合肥 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021 年8 月9 日以邮 件和专人送达等方式发出。公司9 名董事全部参加了会议，公司5 名监事及部分 高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

• 1、《公司2021 年半年度报告》及其《摘要》；

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 2、《关于公司向银行申请30 亿元综合授信额度的议案》：

为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要，公司董事会决定向银行 申请综合授信额度由人民币20 亿元调增至人民币30 亿元，用于未来开展银行贷 款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务。本次综合授信额度不等于公司实际银 行借款融资金额，具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最 终签订协议为准。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 3、《关于审议<公司经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2021 年8 月21 日

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