Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2021-022

安徽合力股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021 年4 月26 日在合肥 召开，会议通知于2021 年4 月15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司9 名董 事全部参加了会议，公司5 名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨安国主持，审议并通过了 以下议案：

1、《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》：

董事会选举杨安国为公司第十届董事会董事长；选举薛白为公司第十届董事 会副董事长。主要工作简历详见附件。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

2、《关于公司第十届董事会专门委员会换届选举的议案》：

董事会选举以下董事组成公司第十届董事会专门委员会：

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨安国

委员：吴培国、薛白、周峻、张孟青

（2）董事会提名委员会

主任委员：罗守生

委员：吴培国、杨安国

（3）董事会审计委员会

主任委员：李晓玲

委员：罗守生、周峻

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴培国

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委员：李晓玲、杨安国

• 3、《关于聘任公司总经理的议案》：

根据董事长提名,聘任周峻担任公司总经理（主要工作简历详见附件）。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：

根据总经理提名，续聘：马庆丰担任公司总工程师；张孟青担任公司总经济 师；张应权、陈先友担任公司副总经理；解明国担任公司总经理助理；周齐齐担 任公司副总工程师；郭兴东担任公司副总会计师。主要工作简历详见附件。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

根据董事长提名, 续聘张孟青担任公司第十届董事会秘书（主要工作简历详 见附件）。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

根据董事会提名, 聘任刘翔担任公司证券事务代表（主要工作简历详见附

件）。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 7、《关于安徽合力（六安）铸造有限公司投资建设合力（六安）高端铸件

• 及深加工研发制造基地项目的议案》：

根据公司“十四五”规划，经前期研究，公司决定由全资子公司安徽合力（六 安）铸造有限公司投资建设“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。 项目总投资100,066 万元，建设期五年，分三期实施；项目资金由安徽合力（六 安）铸造有限公司自筹解决。该项目建成达产后，预计可形成年产叉车平衡重铸

件、精密铸钢件及高强度铸件共计20 万吨生产能力。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 8、《公司2021 年第一季度报告》及其《摘要》

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（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日

附件：

公司第十届董事会成员主要工作简历：

董事长：

杨安国，男，1966 年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要 担任本公司董事、副董事长；党委书记、董事长（法定代表人）；安徽叉车集团 有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，总经理、党委副书记。现任本公 司党委书记、董事长（法定代表人）；安徽叉车集团有限责任公司党委副书记、 总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。 副董事长：

薛白，男，1965 年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要担 任本公司董事、总经理，副董事长；安徽叉车集团有限责任公司董事，党委委员。 现任本公司副董事长；安徽叉车集团有限责任公司党委委员；采埃孚合力传动技 术（合肥）有限公司董事长。

其他非独立董事：

周峻，男，1975 年生，中国共产党党员，高级工程师。近五年来主要担任 蚌埠液力机械有限公司执行董事、总经理；本公司总经理助理兼资材部部长，董 事、副总经理，党委副书记、董事、总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司 董事长；合力东南亚有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理； 安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；合力东南亚有限公司董事长。

邓力，男，1963 年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本公 司董事、营销总监兼营销总部总经理，董事、营销总监、营销党委书记，党委副

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书记、董事；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理，董事长，董事；上海合 力叉车有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；广东合力叉车有限 公司董事长；天津北方合力叉车有限公司董事长；南京合力叉车有限公司董事长； 宁波力达物流设备有限公司董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。现任 本公司党委副书记、董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

马庆丰，男，1964 年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要 担任本公司董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司 董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

张孟青，男，1963 年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本 公司董事、董事会秘书、总经济师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任 本公司董事、董事会秘书、总经济师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

独立董事：

吴培国，男，1962 年生，中国共产党党员，教授级高级工程师。历年来主 要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼 苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、 常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理； 中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长； 本公司独立董事。

李晓玲，女，1958 年生，中国共产党党员，会计学教授。历年来主要担任 安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长、 教授、博士生导师（已退休）。现兼任本公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份 有限公司独立董事、华安证券股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有 限公司独立董事、安徽龙讯半导体(合肥)股份有公司独立董事。

罗守生，男，1957 年生，中国共产党党员，教授级高级工程师。历年来主 要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳 证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”， 中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。 现任本公司独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

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公司高级管理人员主要工作简历：

总经理:

周峻，男，1975 年生，中国共产党党员，高级工程师。近五年来主要担任 蚌埠液力机械有限公司执行董事、总经理；本公司总经理助理兼资材部部长，董 事、副总经理，党委副书记、董事、总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司 董事长；合力东南亚有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理； 安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；合力东南亚有限公司董事长。 总工程师：

马庆丰，男，1964 年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要 担任本公司董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司 董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

总经济师、董事会秘书：

张孟青，男，1963 年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本 公司董事、董事会秘书、总经济师，安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任 本公司董事、董事会秘书、总经济师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。张 孟青已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书联系方式：18805513720 电子邮箱：zmq@helichina.com

传真：（0551）63689787 联系地址：合肥市方兴大道668 号合力行政楼 副总经理：

张应权，男，1968 年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本 公司副总经理，装载机分公司总经理、党总支书记；本公司副总经理兼装载机销 售服务部经理，副总经理。现任本公司副总经理。

陈先友，男，1966 年生，中国共产党党员，高级工程师。近五年来主要担 任本公司副总经理兼生产部部长；本公司副总经理，衡阳合力工业车辆有限公司 党委书记、执行董事、总经理。现任本公司副总经理；衡阳合力工业车辆有限公 司党委书记、执行董事、总经理。

总经理助理：

解明国，男，1965 年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要 担任本公司合肥铸锻厂厂长、党委书记，本公司总经理助理；安徽叉车集团有限

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责任公司职工董事；安徽合力（六安）铸造有限公司执行董事、总经理。现任本 公司总经理助理；合肥铸锻厂厂长、党委书记；安徽合力（六安）铸造有限公司 执行董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司职工董事。 副总工程师：

周齐齐，男，1971 年生，中国共产党党员，正高级工程师。历年来主要担 任本公司副总工程师、技术中心党委书记，合力工业车辆（上海）有限公司执行 董事、总经理；本公司副总工程师。现任本公司副总工程师；安徽合力工业车辆 进出口有限公司董事。

副总会计师：

郭兴东，男，1963 年生，中国共产党党员，会计师、经济师。历年来主要 担任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长；本公司副总会计师兼财务部部长。 现任本公司副总会计师兼财务部部长；永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公 司董事；国元农业保险股份有限公司董事；衡阳合力工业车辆有限公司监事；安 徽合力工业车辆进出口有限公司监事会主席。

公司证券事务代表主要工作简历：

刘翔，男，1982年生，中国共产党党员。近五年来主要担任本公司证券部 副主管，部长助理、综合分工会主席，副部长、证券事务代表。现任本公司证券 部副部长、证券事务代表、综合分工会主席；安庆联动属具股份有限公司监事、 宁波力达物流设备有限公司监事会主席、浙江加力仓储设备股份有限公司董事。 刘翔已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

证券事务代表联系方式：15255173177

电子邮箱：liuxiang@helichina.com

传真：（0551）63689787

联系地址：合肥市方兴大道668 号合力行政楼

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