Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2021-001

安徽合力股份有限公司

第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议于2020 年12 月31 日以通讯方式召开，会议通知于2020 年12 月21 日以邮件和专人送达等方 式发出。公司9 名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司向浙江加力仓储设备股份有限公司增资的议案》：

为支持公司控股子公司浙江加力仓储设备股份有限公司（以下简称“加力股 份”）进一步扩大生产经营规模，做大做强电动仓储车系列产品，公司决定以现 金方式认购其定向发行股票11,200,000 股，认购金额为85,028,160 元。股份认 购完成后，公司持有加力股份股权比例将增至35%，并拥有其70.42%的表决权。 具体事项详见《公司关于向浙江加力仓储设备股份有限公司增资的公告》（临 2021-003）。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

2、《关于公司2020 年度日常关联交易预计调整的预案》：

根据公司2020 年日常关联交易发生实际情况及日常生产经营需要，公司拟 增加2020 年日常关联交易预计金额61,800.00 万元，增加后全年预计金额调整 为380,000.00 万元。公司独立董事对公司2020 年度日常关联交易预计调整情况 发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次 日常关联交易预计调整事项尚需公司股东大会审议批准。

具体事项详见《公司关于2020 年度日常关联交易预计调整的公告》（临 2021-004）。

关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。

• （同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

• 3、《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》：

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依据相关法律规定及公司财务规定，公司决定对装载机业务部分长期未能收 回的应收账款进行财务核销。本次核销装载机业务部分应收账款合计 35,452,136.10 元，已计减值准备金额35,452,136.10 元，核销净值 0 元。安徽 皖瑞会计师事务针对本次款项核销事项出具了《资产损失财务核销专项审计报 告》（皖瑞专审字【2020】第350 号）。针对本次核销的坏账，公司已充分计提 坏账准备。因此，不会对公司2020 年及以前年度损益产生重大影响。

具体事项详见《公司关于装载机业务部分应收账款损失财务核销的公告》（临 2021-005）。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

4、《关于公司全资子公司宝鸡合力叉车有限公司投资建设基于流线化的智 能化改造项目的议案》：

为进一步扩大宝鸡合力叉车有限公司（以下简称“宝鸡合力”）生产规模， 宝鸡合力拟利用原有厂房，投资实施“基于流线化的智能化改造项目”，进一步 开展自动化、智能化产线改造及信息化建设。项目总投资6500 万元，建设期3 年，项目建设所需资金由公司自筹解决。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

5、《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于2021 年1 月19 日14：00，在公司行政楼一楼报告厅，以现场 方式召开“公司2021 年第一次临时股东大会”。

具体事项详见《公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-006）。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2021 年1 月4 日

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