Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2012-014

安徽合力股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安徽合力股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012 年10 月24 日在合 肥召开，会议通知于2012 年10 月10 日以邮件和专人送达等方式发出。公司全 体董事参加了会议，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下 议案：

• 1、《公司2012 年第三季度报告》及其《摘要》； （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

2、《关于实施面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目的议案》： 根据公司“十二五”发展规划和信息化规划，为实现公司物资流、资金流和 信息流的优化集成管理，经过可行性分析，公司决定实施“面向工业车辆的集成 制造信息系统平台”建设项目，主要用于ERP一期系统平台、PLM系统平台建设。 该项目计划总投资15,162万元，建设期2年。项目建设资金由公司自筹解决。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2012 年10 月24 日