Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2012-013

安徽合力股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安徽合力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012 年8 月18 日在合肥 召开，会议通知于2012 年8 月8 日以邮件和专人送达等方式发出。公司8 名董 事参加了会议，独立董事赵韩先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为 行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议 案：

1、《公司2012 年半年度报告》及其《摘要》；

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

2、《关于合力工业车辆（盘锦）有限公司增资的议案》：

公司七届一次董事会审议通过了《关于投资建设合力工业车辆北方生产基地 建设项目的议案》，并授权公司全资子公司合力工业车辆（盘锦）有限公司（以 下简称“盘锦合力”）负责具体建设实施，目前该项目一期工程进展顺利，已完 成合同签约金额10040 万元。为确保项目建设顺利推进，本次董事会同意对盘锦 合力增资人民币5000 万元，增资后盘锦合力的注册资本为10000 万元。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2012 年8 月18 日