Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2012-007

安徽合力股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012 年4 月27 日在合肥 召开，会议通知于2012 年4 月11 日以邮件和送达等方式发出。公司9 名董事全 部参加了会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议由张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》：

选举张德进先生为公司第七届董事会董事长；选举杨安国先生为公司第七届 董事会副董事长。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

张德进先生、杨安国先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨

召开2011 年度股东大会的通知公告》（临2012-003）。

• 2、《关于续聘公司总经理的议案》：

根据董事长提名,续聘薛白先生任公司总经理。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

薛白先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011 年度 股东大会的通知公告》（临2012-003）。

3、《关于公司第七届董事会专门委员会换届选举的议案》：

公司第七届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张德进

委员：赵韩、杨安国、薛白、张孟青

（2）董事会提名委员会

1

主任委员：赵韩 委员：冯宝珊、张德进

（3）董事会审计委员会

主任委员：王素玲

委员：赵韩、徐琳

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：冯宝珊

委员：王素玲、杨安国

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 4、《关于续聘公司第七届董事会秘书及证券事务代表的议案》：

根据董事长提名, 续聘张孟青先生任公司第七届董事会秘书；续聘胡彦军先 生为公司证券事务代表。张孟青先生简历详见《公司第六届董事会第十八次会议 决议暨召开2011 年度股东大会的通知公告》（临2012-003），证券事务代表简 历详见附件。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 5、《关于选聘公司其他高级管理人员的议案》：

根据总经理提名, 续聘王亮先生为公司副总经理；续聘马庆丰先生为公司总 工程师；续聘张孟青先生为公司总经济师；续聘邓力先生为公司营销总监；续聘 潘一青女士为公司副总会计师；聘请周齐齐先生为公司副总工程师；聘请陈先友 先生、张应权先生、解明国先生为公司总经理助理。

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

上述高管人员选聘事项已经公司独立董事确认。张孟青先生、邓力先生简历 详见《公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011 年度股东大会的通知公 告》（临2012-003），其他高级管理人员简历详见附件。

• 6、《公司2012 年第一季度报告》；

• （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

• 7、《关于增加全资子公司蚌埠液力机械有限公司注册资本的议案》：

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟投资设立蚌埠液压件制 造全资子公司的议案》。经过前期准备，蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌

2

埠液力公司”）已于2012年1月13日成立，注册地址：蚌埠市胜利东路35号；注 册资本：贰仟万元整；法定代表人：薛白；经营范围：工业车辆、工程机械液力、 液压件的研发、制造、销售及服务。为了满足蚌埠液力公司生产经营的实际需要， 经研究决定，将蚌埠液力公司注册资本由2000万元增加至1亿元，增资8000万元。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

8、《关于投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目的议案》：

根据公司“十二五”发展规划和现有整机产业布局，为了抓住东北振兴和北 方沿海经济带的发展机遇，进一步提高公司产品市场占有率和区域响应速度，公 司决定投资建设合力工业车辆北方生产基地项目。该项目计划总投资35000万元， 其中，固定资产投资28000万元，铺底流动资金7000万元。项目建设资金由企业 自筹。项目建成达产后，将形成年产15000台叉车的生产能力，年实现营业收入 约9.83亿元，利润总额约7964.57万元。

该项目将分期实施，其中一期投资16000万元（含铺底流动资金4000万元）。 （同意9票，反对0票，弃权0票）

9、《关于投资建设牵引车事业部建设项目的议案》：

为进一步满足市场需求，拓展公司牵引车系列产品的市场占有率，经过可行 性分析，公司决定投资建设牵引车事业部建设项目。该项目计划总投资4890万元， 其中，固定资产投资3360万元，铺底流动资金1530万元。项目建设资金由企业自 筹。项目建成达产后，将形成年产5000台牵引车的生产能力，年实现营业收入约 2.4亿元，利润总额约2038万元。

（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2012 年4 月27 日

3

附件：公司其他高级管理人员简历

（1）王亮：男，1962 年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任 本公司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人、装载 机分公司总经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理、装载机分公司总经理。

（2）马庆丰：男，1964 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要 担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；宁波 力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股 份有限公司董事。现任本公司总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆 联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份有限公司董事。

（3）潘一青，女，1962 年生，中共党员，会计师。历年来先后主要担任本 公司财务科科长、财务处处长、财务部部长、副总会计师；蚌埠液力机械有限公 司董事；安徽合力物流科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。现 任本公司副总会计师、财务部部长；蚌埠液力机械有限公司董事；安徽合力物流 科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。

（4）周齐齐，男，1971 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要 担任本公司总装车间主任助理、试制车间副主任、装载机事业部副部长、装载机 研究所所长、开发处处长、新技术研究所所长、研发部部长、本公司副总工程师。 现任本公司副总工程师、研发部部长。

（5）陈先友，男，1966 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本 公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处 副处长、合肥铸锻厂副厂长、运营管理部副部长、小吨位内燃叉车事业部部长、 生产部部长、本公司总经理助理。现任本公司总经理助理、生产部部长。

（6）张应权，男，1968 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本 公司结构车间主任助理、副主任、安庆车桥厂厂长助理、质量处副处长兼计检科 科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长、衡阳合力工业车辆有限公司总 经理、党委书记、本公司总经理助理。现任本公司总经理助理；衡阳合力工业车 辆有限公司总经理、党委书记。

（7）解明国，男，1965 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要 担任本公司合肥铸锻厂一铁车间副主任、二铁车间副主任、二铁车间主任、厂长

4

助理兼消失模模具研究室主任、消失模车间主任、副厂长、副厂长（主持工作）、 厂长、本公司总经理助理；安徽叉车集团有限责任公司董事。现任本公司总经理 助理、合肥铸锻厂厂长；安徽叉车集团有限责任公司董事。

公司证券事务代表简历

胡彦军，男，1963 年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司证券办主 任助理、证券事务代表、证券办副主任、证券部副部长、董事会办公室副主任、 证券部部长。现任本公司证券事务代表、证券部部长、董事会办公室副主任。

5