Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

安徽合力股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告

报告人：赵韩、冯宝珊、周亚娜

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法规制度要求，我们 作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股 东特别是中小股东负责的态度，在过去的一年中，忠实地履行了独立董事的职责， 审慎地行使董事会所赋予独立董事的权利，发挥了独立董事在公司治理中的应有 作用。现将2011 年度履职情况汇总报告如下：

一、 出席董事会及股东大会的次数及投票情况

我们积极参加公司2011 年度召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料， 主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。

1、出席董事会会议情况：

2011 年，公司共召开8 次董事会会议。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
赵 韩	8	8	0	0
冯宝珊	8	8	0	0
周亚娜	8	8	0	0

我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论，没有对 有关议案提出异议的情况，对董事会各项议案均投了赞成票。

2、出席股东大会会议情况

公司2011 年召开一次年度股东大会，公司独立董事赵韩先生、冯宝珊女士、 周亚娜女士出席了会议；召开一次临时股东大会，公司独立董事冯宝珊女士、周 亚娜女士出席了会议。

二、发表独立意见的情况

1、2011 年3 月18 日，我们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员 会的委员，根据2010 年年报工作要求，向公司董事会提交了《董事会审计委员 会履行职责情况的汇总报告》、《董事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报 告》。

2、2011 年3 月19 日，在公司六届九次董事会上，我们发表了《关于2010 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于同意续聘会计师事务所的 独立意见》、《关于公司2011 年日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司对外 担保情况的专项说明及独立意见》。

3、2011 年9 月14 日，在公司六届十四次董事会上，我们发表了《关于调 增公司2011 年日常关联交易预计的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

除现场参加公司董事会及股东大会进行实地考察、公司调研外，我们还与公 司相关董事、监事、高管及其他相关人员保持沟通与联系，通过地方媒体、网站 和其他相关媒介、资讯来关注公司的经营发展和运行情况。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

我们作为公司董事会各专业委员会委员，除发表独立意见外，还利用自身专 业知识，就公司发展战略、重大投资项目的可行性研究和决策、经营管理等方面 在相关会议上发表意见或建议，以促进董事会决策的科学性和公正性。

2011 年我们审议了公司各期定期报告、内控报告、社会责任报告、项目投 资建设、银行理财、制度建设等事项，重点关注了公司内部控制体系的建立健全 和试运行情况、日常关联交易的实施、会计估计变更、公司老厂区土地收储等重 大事项，切实进行了监督和核查。

五、培训和学习

我们积极参加公司组织的关于董事、监事及高级管理人员的相关培训，自觉 学习、掌握证券监管部门最新的有关法律法规和各项规章制度，不断提高自己的 履职的工作能力和业务水平。

2012 年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥独立董事的职能 作用，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，为公司持续健康发展积极建言 献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。

独立董事：

赵 韩

冯宝珊

周亚娜

2012 年3 月17 日