Anhui Heli Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 31, 2023

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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-019 债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年4月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年4 月28 日 13 点30 分

召开地点：安徽省合肥市方兴大道668 号公司行政楼一楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年4 月28 日

至2023 年4 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权	关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权	关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权
不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
						投票股东类	型
	序号	议案名称
						A 股股东
	非累积投票议案
	1	《公司2022 年度董事会工作报告》				√
	2	《公司2022 年度监事会工作报告》				√
	3	《公司2022 年度财务决算报告》				√
	4	《公司2023 年度财务预算报告》				√
	5	《关于公司2022 年度利润分配的议	案》			√
	6	《关于公司2023 年度日常关联交易	预计的	议案》		√
	7	《关于续聘会计师事务所及2023 年	审计	用的议案		√
	8	《关于公司2022 年度相关董事薪酬	的议案	》		√
	9	《关于为公司产品融资租赁销售提	供回购	担保暨关联	交易	√
		的议案》
	10	《关于公司自有资金购买银行理财	品额	调增的议案	》	√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第十届董事会第十八次			会议、	第二十一次会议，		第十届监事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第十八次会议、第二十一次会议，第十届监事 会第十三次会议、第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2023 年4 月1 日 刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关 公告。

2、 特别决议议案：无

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• 3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、9、10 项议案。

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6、9 项议案。

  • 应回避表决的关联股东名称：安徽叉车集团有限责任公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所 持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以 通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种 股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600761	安徽合力	2023/4/25

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

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（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2023 年4 月26 日至27 日下午16:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传 真或信函以抵达合肥的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持 股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书 （见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系方式：

地址：公司行政楼四楼证券部

邮编：230601 电话：0551-63689787

联系人：刘翔、方源

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023 年4 月1 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

安徽合力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年4 月28 日 召开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022 年度董事会工作报告》
2	《公司2022 年度监事会工作报告》
3	《公司2022 年度财务决算报告》
4	《公司2023 年度财务预算报告》
5	《关于公司2022 年度利润分配的议案》
6	《关于公司2023 年度日常关联交易预计的议案》
7	《关于续聘会计师事务所及2023 年度审计费用的议案》
8	《关于公司2022 年度相关董事薪酬的议案》
9	《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》
10	《关于公司自有资金购买银行理财产品额度调增的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。