Anhui Heli Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jan 3, 2021

安徽合力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议材料

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中国·合肥
二〇二一年一月
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安徽合力股份有限公司

2021 年第一次股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2021 年1 月19 日14:00

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道668 号公司行政楼一楼报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2021 年1 月19 日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间为： 2021 年1 月19 日9:15-15:00

主持人：张德进董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	张德进
二	审议会议议案
1	《关于公司2020 年度日常关联交易预计调整的议案》	张孟青
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选监事、股东监票人）
五	宣布投票表决结果	张德进
六	宣读法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	张德进

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材料一

关于公司2020 年度日常关联交易预计调整的议案

各位股东：

2020 年3 月14 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过 了《关于公司2020 年度日常关联交易预计的预案》；2020 年4 月 29 日，公司2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司2020 年度 日常关联交易预计的议案》，公司2020 年全年日常关联交易金额预 计在318,200.00 万元。

2020 年12 月31 日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议 审议通过了《关于公司2020 年度日常关联交易预计调整的预案》， 公司关联董事张德进先生、杨安国先生、薛白先生、邓力先生回避了 表决。随着产销规模的进一步扩大，根据公司生产经营实际需要及日 常关联交易跟踪数据显示，需增加全年预计金额。经对关联采购、关 联销售及劳务服务等方面的实际测算，拟增加日常关联交易总额 61,800.00 万元，调整后的全年预计总额共计为380,000.00 万元。 具体内容报告如下：

一、2020 年度日常关联交易调整具体情况

单位：万元

					单位：万元
关联交易 类别	交易类别细分	关联人	2020 年原预计 金额	本次调整预 计金额	2020 年调整 后预计金额
销售产品	材料配件等	永恒力合力工业车辆租赁 有限公司等	85,000.00	6,800.00	91,800.00
采购产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	225,000.00	55,000.00	280,000.00

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提供劳务	提供劳务等	采埃孚合力传动技术（合 肥）有限公司等	200.00	——	200.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公 司等	4,000.00	——	4,000.00
租入租出	房租等	永恒力合力工业车辆租赁 有限公司等	4,000.00	——	4,000.00
合 计			318,200.00	61,800.00	380,000.00

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，

公司本次日常关联交易调整增加预计金额61,800.00 万元，超过公司 最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本次调整事项需提交股东大 会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代 表人
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路15 号	股权管理、综合服务等	母公司	张德进
安徽合泰融资租赁有限公司	合肥市经济技术开发区卧云 路163 号研发中心	融资租赁、机械设备租 赁等	母公司的控股子 公司	徐英明
安徽英科智控股份有限公司	安徽省合肥高新技术产业开 发区银杏路106 号	电控产品生产	母公司的参股公 司	方 凯
安徽叉车集团合力兴业有限 公司	合肥市蜀山区望江西路19 号	综合服务	母公司的全资子 公司	卫海峰
安徽合力叉车饰件有限公司	安徽省合肥市望江西路15 号	叉车及车辆配件（除发 动机）生产、销售	其他	卫海峰
安徽合力兴业运输有限公司	合肥市望江西路21 号	运输服务	其他	卫海峰
安庆联动属具股份有限公司	安庆市经济技术开发区高新 区方兴路	工程机械属具	母公司的控股子 公司	薛 白
安徽和安机电有限公司	安徽省合肥市经济技术开发 区卧云路600 号	机电产品及备件生产 销售等	母公司的全资子 公司	卫海峰
安徽好运机械有限公司	安徽省合肥市经济技术开发 区桃花工业园汤口路32 号	叉车及其配件、属具生 产销售等	母公司全资子公 司的控股子公司	戴 平
安徽和鼎机电设备有限公司	安徽省合肥市经济技术开发 区卧云路3215 号联合厂房 101、201、301	电动叉车用蓄电池生 产销售等	母公司全资子公 司的控股子公司	张学波
安徽安鑫货叉有限公司	安徽省合肥市经济技术开发 区卧云路3195 号	货叉生产销售等	母公司全资子公 司的控股子公司	高锡麟

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企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代 表人
合肥和安机械制造有限公司	安徽省合肥市经济技术开发 区桃花工业园汤口路	机电产品及其配件生 产销售等	母公司全资子公 司的控股子公司	朱世利
安徽皖新电机有限公司	安徽省合肥市经济技术开发 区卧云路以南、蓬莱路以东 2151 号	车用电动机生产销售 等	其他	潘维新
杭州鹏成新能源科技有限公 司	浙江省杭州市富阳区鹿山街 道晖山路1 号2 幢101 室	非道路车辆的动力电 池系统研发、生产、销 售	合营公司	许 奇
采埃孚合力传动技术（合肥） 有限公司	安徽省合肥市经济技术开发 区紫石路2793 号	物料搬运设备驱动桥 和变速箱及相关零部 件研发、生产、销售等	合营公司	薛 白
永恒力合力工业车辆租赁有 限公司	上海市闵行区沪青平公路 277 号5 楼F88 室	工业车辆及相关设备 租赁	合营公司	张德进
永恒力合力工业车辆租赁 （上海）有限公司	上海市虹口区广纪路173 号 1001-1007 室125P	工业车辆及相关设备 租赁	合营公司的子公 司	许一平
永恒力合力工业车辆租赁 （天津）有限公司	天津市河东区卫国道万兴花 园1-2-502	工业车辆及相关设备 租赁	合营公司的子公 司	许一平
永恒力合力工业车辆租赁 （广州）有限公司	广州市番禺区钟村街汉溪大 道东290 号保利大都汇3 栋 办公楼1003 房	工业车辆及相关设备 租赁	合营公司的子公 司	陈先成
永恒力合力工业车辆租赁 （常州）有限公司	常州市金坛区朱林镇金西工 业园龙溪大道99 号	工业车辆及相关设备 租赁	合营公司的子公 司	陈先成

• （其他说明：安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为

安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司；安徽皖新电机有限公司与本公司为安徽和安机 电有限公司的参股公司。）

• 2、履约能力分析：上述公司均依法存续且经营正常，均具备相

• 应的履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

• 1、关联方采购或销售按市场定价结算。

• 2、关联方综合服务、租入租出业务，根据业务的类别和性质分

别按协议定价结算。

四、交易目的和对上市公司的影响

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2020 年，随着公司行业龙头地位的不断巩固和提升，主导产品 国内市场占有率稳步提高，市场份额不断扩大。为进一步保障公司产 品品质和交货期，满足日益增长的市场需求，公司需要向安徽好运机 械有限公司等关联方增加工业车辆产品零部件关联销售及整车关联 采购金额。此外，随着公司融资租赁、整车租赁等后市场业务的不断 培育和拓展，需要相应增加整车关联销售金额。上述日常关联交易事 项有助于公司确保产品品质和供货渠道的畅通，有助于公司进一步抢 抓市场机遇，巩固提升市场占有率，扩大销售份额，符合股东整体利 益。

公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业 务活动过程中产生，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允， 信息披露充分，没有损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性和 经营成果。同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关 联方签订了交易协议。

以上议案请审议。

2021 年1 月19 日

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