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Apr 25, 2014

安徽王良其律师事务所 ANHUI WANGLIANGQI LAW FIRM

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安徽王良其律师事务所 关于安徽合力股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书

（2014）良证字第 09 号

致：安徽合力股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（2006 年修订）等法律、法规（以下简称“有关法律”）、《安徽 合力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，安徽王良其律师事 务所（以下简称“本所”）作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）聘 请的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2013 年度股东大会（以下“本次 股东大会”），对本次股东大会进行法律见证。本所律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席 人员的资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行 现场核验后，出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会于 2014 年 3 月 18 日在《证券时报》上就本次股东大会的召开 时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称“公告”）。本次股东大会于 2014 年 4 月 25 日如期举行，会议召开的时间、地点和内容与公告所载明的事项一 致，符合有关法律及公司章程关于股东大会召集、召开程序的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

经本律师验证，出席本次现场股东大会的股东及授权代表人共 12 人，代 表股份 216,583,477 股，占公司总股本 514,014,446 股的 42.14 %。公司董事、 监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师出席了会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律和公司章程的规定。 经审查，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会以记名投票方式对公告所列议案逐项进行了表决，表决是在 出席本次股东大会推举的监票人和记票人的监督下进行，并按有关法律和公司

办公地址:合肥市长江中路369 号CBD 中央广场写字楼18 层 邮编:230061 电子邮件:wliangqi@126.com 电话:（0551） 6522 5555 13905511562 传真:（0551） 6522 6021 本所网站www.wangliangqi.com

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章程的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。所有议案均获得股东大会 审议通过。

经审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和公司章程的规定，表决 结果合法有效。

四、本次股东大会公司无新议案提出

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有 效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

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