Anhui Heli Co., Ltd. — AGM Information 2003

Aug 22, 2003

安徽合力 2003 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 18] intentionally omitted <==

安徽合力股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [311 x 203] intentionally omitted <==

==> picture [171 x 24] intentionally omitted <==

1

安徽合力 2003 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 18] intentionally omitted <==

安徽合力股份有限公司 2003 1 年度第 次临时股东大会议程

会议时间：2003 年 9 月 1 日上午 9:00

会议地点：合肥市望江西路 15 号公司多功能厅

会议主持人：张德进董事长

序号	内 容	报告人
1	审议《修改公司章程的议案》	张德进
2	审议《关于成立董事会专门委员会的议案》	张德进
3	审议《关于增补刘传华先生为公司第四届监事会监事的 议案》	王 健

2

安徽合力 2003 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 18] intentionally omitted <==

关于修改公司章程的议案

各位股东：

2003 7 26 年 月 日召开的四届二次董事会审议通过了《关于修改公司章程 的预案》，现将该议案提请各位股东审议：

2002 2002 经公司 年度股东大会审议批准的《 年度资本公积金转增股本的 议案》，即：以 2002 年末总股本 204,636,311 股为基数，按每 10 转增 5 股的比 2003 6 25 例，用资本公积金向全体股东转增股本的方案已于 年 月 日实施完毕。 该方案实施后，公司的总股本由实施前的 204,636,311 股增至为 306,954,477 股。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营的需要，建议对《公 司章程》中的第六条、第十三条、第二十条修改如下：

1 、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 204,636,611 元”修改为： “公司注册资本为人民币 306,954,477 元”。

2 、原公司章程第二十条“公司的现有股本结构为：普通股 204,636,311 股，其中发起人持有 110,416,000 股，其他股东持有 94,220,311 股”修改为：“公 司的现有股本结构为：普通股 306,954,477 股，其中发起人持有 165,624,000 股， 其他股东持有 141,330,477 股”。

3 、原公司章程第十三条“公司经营范围：叉车、工程机械、矿山起重运 输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。金属材料、化工原料（不 含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；重矿、叉车行业科技咨询、 信息服务”修改为：公司经营范围：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输 机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售；金属材料、化工原料（不含 危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；重矿、行业科技咨询、信息 服务；资产租赁”。

==> picture [94 x 17] intentionally omitted <==

3

安徽合力 2003 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 18] intentionally omitted <==

关于成立董事会专门委员会的议案

各位股东：

2001 中国证券监督管理委员会于 年颁布了《上市公司治理准则》，该准则的第 六节“董事会专门委员会”有如下规定：

第五十二条 上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至 少有一名独立董事是会计专业人士。

第五十三条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。

1 第五十四条 审计委员会的主要职责是：（ ）提议聘请或更换外部审计机构； 2 3 4 （ ）监督公司的内部审计制度及其实施；（ ）负责内部审计与外部审计的沟通；（ ） 5 审核公司的财务信息及其披露；（ ）审查公司的内控制度。

1 第五十五条 提名委员会的主要职责是：（ ）研究董事、经理人员的选择标准和 2 3 程序并提出建议；（ ）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（ ）对董事候选人 和经理人选进行审查并提出建议。

1 第五十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是：（ ）研究董事与经理人员考核的 2 标准，进行考核并提出建议；（ ）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案。

为了更好地建立和完善本公司现代企业制度， 经公司四届二次董事会审议通 过，建议本次股东大会批准按照上述规定组建本届董事会战略、审计、提名、薪酬与 4 考核 个专门委员会，各专门委员会设立后，将按照上述条款及其实施细则履行职责。 以上议案请各位股东审议。

2003 年 9 月 1 日

4

安徽合力 2003 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [62 x 18] intentionally omitted <==

关于增补刘传华先生 为公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

2003 年 5 月 9 日召开的“公司 2002 年度股东大会”选举产生了公司第四届监事 会 3 名股东代表监事，此外，经公司五届二次职代会选举产生了 3 名职工代表监事， 故第四届监事会目前有 6 名监事组成。

根据《公司章程》第七章第一百六十七条“公司设监事会。监事会由七名监事 组成”和第七章第一百六十一条“监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代 表担任的监事不得少于监事人数的三分之一”之规定，本届监事会需增补一名股东代 表监事。 经四届二次监事会研究决定： 提名刘传华先生为本届监事会增补监事候选 人。现将刘传华先生的简历介绍如下：

刘传华，男，1949 年 7 月出生，中共党员，大专学历，经济师。1969 年 12 月 应征入伍；1984 年转业到合肥叉车厂职工医院任药剂师；1986 年 3 月至 1995 年 11 月历任合肥叉车总厂组干科干事、党委秘书、组干科科长；1995 年 11 月至 2000 年 4 月先后任安叉集团公司政治处副处长、处长兼组干科科长、党委秘书； 2000 年 4 月 任安叉集团公司工会副主席兼政治处处长；2002 年 1 月至今任安叉集团公司纪委书记 兼政治处处长。

请各位股东审议。

2003 年 9 月 1 日

5