Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 30, 2024

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－054

安徽国风新材料股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次 会议审议通过《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于2024 年11 月19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第三 次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事 会第三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开日期、时间：

现场会议召开时间:2024 年11 月19 日下午2：50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024 年11 月19 日上午9:15-9:25,9:30—11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 11 月19 日9：15-15:00 的任意时间。

1

5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年11 月14 日

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路1000 号公司四楼第七会议

• 室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于聘任公司2024 年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

• 1、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会议案均

• 属于普通决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

• 2、本次股东大会所审议的提案1.00 将对中小投资者的表决进行单独

• 计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、

2

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记方式：

• （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理

• 人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账 户卡办理登记手续。

• （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人

• 证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托 代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东 账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

• （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

• 2、登记时间：2024 年11 月18 日（上午9：00－11：00，下午1：

• 00－4：00）。

• 3、登记地点：合肥市高新区铭传路1000 号公司证券发展部。

四、其他事项

• 1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会

• 议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

• 2、会议联系方式：

• 联系地址：合肥市高新区铭传路1000 号公司证券发展部

邮编：230088

电话：0551-68560860

传真：0551-68560860

3

联系人：胡坚

六、备查文件

• 1、国风新材第八届董事会第三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024 年10 月31 日

4

附件 1 ： 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有 限公司2024 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情 裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 股 委托人股东账号： 深圳A 股账号 委托书有效期限：

	签署日期：年 月 日 提案名称 备注 该列打勾的栏 目 可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控 审计机构的议案》 √ 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √	签署日期：年 月 日 提案名称 备注 该列打勾的栏 目 可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控 审计机构的议案》 √ 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控 审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

5

附件2： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国

• 风投票”。

• 2.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年11 月19 日的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月19 日上午9：15，

结束时间为2024 年11 月19 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

6