Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 25, 2022

安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

经安徽国风新材料股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第八 次会议审议通过,定于 2022 年 2 月 10 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第七届董事 会第八次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开日期、时间:

现场会议召开时间:2022 年 2 月 10 日下午 14:50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

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5、股东大会的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票) 和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以 第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 2 月 7 日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议 室。

二、会议审议事项

审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地 点的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见 公司 2022 年 1 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊载的相关公告。

上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理 人员以外的其他股东。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内	√
	容、实施地点的议案》

四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理 人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账 户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人 证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托 代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东 账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间:2022 年 2 月 9 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00 -16:00)。

3、登记地点:安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

六、其他事项

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1、会议费用:本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会 议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系地址:安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部

邮编:230088

电话:0551-68560860

传真:0551-68560860

联系人:胡坚

七、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议。

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:

投票代码为"360859" ,投票简称为"国风投票"

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数:

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、 反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 2 月 10 日的交易时间,即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日(现场股东 大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 2 月 10 日(现场股东大 会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认 证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件 2:安徽国风新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席安徽国风新材料股份有 限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情 裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人(盖章): 受托人(签字): 委托人身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号: 委托人持有股数: 股 委托人股东账号: 深圳 A 股账号 委托书有效期限:

签署日期: 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》	√

附注:1、非累积投票提案,请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。