Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 24, 2019

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2019-041

安徽国风塑业股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届三十二 次会议审议通过，定于2019 年11 月12 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司2019 年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第六届董 事会第三十二次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开日期、时间：

现场会议召开时间:2019 年11 月12 日下午2：30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 — 时间为2019 年11 月12 日上午9:30 11:30，下午1:00-3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年11 月 11 日下午3:00 至2019 年11 月12 日下午3:00 的任意时间。

5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年11 月7 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路1000 号公司四楼第七会议 室。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》； 上述议案须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，提交 本次股东大会审议的提案已经公司董事会六届三十二次会议、监事会六 届二十三次会议审议通过，具体内容详见2019 年10 月25 日刊登在《证 券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代 理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表 人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权 委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法 人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登 记。

• 2、登记时间：2019 年11 月11 日（上午9：00－11：00，下午1：

• 00－4：00）。

  • 3、登记地点：合肥市高新区铭传路1000 号公司证券发展部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的 具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

• 1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场

• 会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

  • 2、会议联系方式：

联系地址：合肥市高新区铭传路1000 号公司证券发展部 邮编：230088

电话：0551-68560860

传真：0551-68560860

联系人：杨应林

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

七、备查文件

• 1、国风塑业董事会六届三十二次会议决议；

• 2、国风塑业监事会六届二十三次会议决议。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会 2019 年10 月25 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

附件 1 ： 安徽国风塑业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份 有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下 列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行 使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳 A 股账号

委托书有效期限：

		签署日期：	签署日期：	年		月 日	月 日
		备注			表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票		同意		反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》	√

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5

附件2： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360859

• 2、投票简称：国风投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投0 票。

可以对该候选人投0 票。
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年11 月12 日的交易时间，即上午 9:30～11:30 和下午1:00～3:00。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日下午 3:00， 结束时间为 2019 年11 月12 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

7