Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 28, 2011

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2011-030

安徽国风塑业股份有限公司关于 召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会四届二十八次会议审议通过，定于2011 年10 月 13 日以现场投票表决方式召开国风塑业2011 年第三次临时股东大

• 会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召开时间:2011 年10 月13 日上午9：00。

• 2、股权登记日： 2011 年10 月10 日。

• 3、会议地点：安徽合肥市高新区天智路公司36 号一楼会议室。

• 4、会议召集人：公司第四届董事会。

• 5、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。

• 6、出席对象：

• （1）截止2011 年10 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）， 该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）见证律师。

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二、会议审议事项

审议《关于投资建设年产4000 吨电容膜项目的议案》。

议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑 业关于投资建设年产4000 吨电容膜项目的公告》。

三、参加会议登记办法

• 1、股东参加会议，请于2011 年10 月12 日（上午9：00－11：

• 00，下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法 人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登 记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

• 2、会议登记地点：公司证券部

• 联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36 号 邮编：230088

• 电话：0551-5336168

传真：0551-5336777

联系人：杨应林

• 3、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。 特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

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授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席安徽国风 塑业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、 方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式 投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳 A 股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于投资建设年产4000吨电容膜项目的议案》

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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