Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 2, 2011

安徽国风塑业股份有限公司关于 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第二十六会议决定于 2011 年 8 月 18 日召开公司 2011 年第二次临时 股东大会,审议有关议案,具体事宜通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间:2011 年 8 月 18 日上午 9:00。

2、股权登记日:2011 年 8 月 15 日。

3、会议地点:安徽合肥市高新技术开发区天智路公司一楼会议 室。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议表决方式:本次会议采用现场表决的方式。

6、出席对象:

(1)截止 2011 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件), 该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公开挂牌转让安徽国风塑料建材有限公司 100%股 权的议案》;

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的国风塑 业董事会四届二十六次会议决议公告以及国风塑业关于公开挂牌转 让安徽国风塑料建材有限公司 100%股权的公告。

三、参加会议登记办法

1、股东参加会议,请于 2011 年 8 月 17 日(上午 9:00-11: 00,下午 1:00-4:00)持股东帐户卡和个人身份证;委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法 人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登 记,异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记地点:公司证券与审计法规部

联系地址:合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号

邮编:230088

电话:0551-5336168

传真:0551-5319421

联系人:杨应林

3、会议费用:出席现场会议股东食宿和交通费自理。 特此通知。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2011 年 8 月 2 日

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司出席安徽国风塑业股 份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并代表本公司依照以下指 示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具 体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、 反对或弃权。

委托人(盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托人持有股数: 股

委托人股东账号: 深圳 A 股账号

委托书有效期限:

签署日期: 年 月 日

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公开挂牌转让安徽国风塑料建材有限公司 100%股权的议
	案》
2	《关于修改公司章程的议案》

附注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√";

、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。