Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 31, 2011

安徽国风塑业股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司董事会四届二十二次会议审议通过了《关于召开国风塑业 2011 年第一次临时股东大会的议案》,现定于 2011 年 2 月 16 日以现场投票结 合网络投票方式召开国风塑业 2011 年第一次临时股东大会,审议有关议 案,具体事宜通知如下:

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间:2011 年 2 月 16 日下午 2:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2011 年 2 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 2 月 15 日下午 3:00 至 2011 年 2 月 16 日下午 3:00 的任意时间。

3、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2011 年 2 月 9 日。

4、会议地点:安徽合肥市高新区天智路 36 号公司一楼会议室。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、参加会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投

票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股 份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票 结果为准。

6、出席对象:

(1)截止 2011 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必 是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)见证律师。

7、提示性公告:

公司将于 2011 年 2 月 11 日发布国风塑业 2011 年第一次临时股东大 会提示性公告。

二、会议审议事项

(一)议案名称

审议《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100%股权的议案》。

(二)议案披露情况

上述议案内容已经公司董事会四届二十二次会议审议通过,具体内容 详见公司 2010 年 12 月 30 日、2010 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、

巨潮资讯网《国风塑业董事会四届二十二次决议公告》、《国风塑业股权收 购暨关联交易公告》。

三、参加现场会议登记办法

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理 人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账 户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人 证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托 代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东 账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间:2011 年 2 月 15 日(上午 9:00-11:00,下午 1:00 -4:00)。

3.登记地点:合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号。

四、参加网络投票的程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2011年2月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360859 投票简称:"国风投票"

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2) 在" 委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格: 1.00 元代表议案一,具体如下表:

议案		对应申报价
1	《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反

对,3股代表弃权;

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的, 以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数 字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码

服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回 一个 4位数的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方 式,凭借"激活校验码"激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后 发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构 申请。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选 择"安徽国风塑业股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票";

B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券 账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年2月 15日15:00(不含15:00)至2011年2月16日15:00(不含15:00)期间的任意 时间。

4、投票注意事项

(1)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现

场投票、网络投票中的任意一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复 投票,以第一次投票为准:

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交 易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn), 点击" 投票查询"功能,可 以查看个人网投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时 股东大会的进程另行通知。

2、会议费用:本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席本次现 场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

3、会议联系方式:公司证券与审计法规部

联系地址:合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 邮编:230088 电话:0551-5336168 传真:0551-5336777

联系人:杨应林

特此公告。

附:授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2011 年 1 月 31 日

附:安徽国风塑业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席安徽国风 塑业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代表本公司依照以下 指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体 指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或 弃权。

委托人(盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托人持有股数: 股

委托人股东账号: 深圳 A 股账号

委托书有效期限:

签署日期: 年 月 日

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100%股权的议案》

附注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。