ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 24, 2020

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2020-037

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建 议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场 会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施， 配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议 审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；本次 股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

• 1.现场会议日期与时间：2020 年 12 月 11 日上午 9:30；

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2020 年 12 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

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为：2020 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

• 结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

• （六）股权登记日：2020 年 12 月 3 日。

• B 股股东应在 2020 年 12 月 3 日（即 B 股股东能参会的最后交易

• 日）或更早买入公司股票方可参会。

• （七）会议出席对象

• 1.截至 2020 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

• 2.公司董事、监事、高级管理人员；

• 3.公司聘请的见证律师；

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州

• 宾馆宴会中心。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

• 2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

• 2.1 发行股票的种类和面值；

• 2.2 发行方式和发行时间；

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2.3 发行对象和认购方式；

• 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

2.5 发行数量；

2.6 募集资金数量和用途；

2.7 限售期安排；

2.8 上市地点；

2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排；

2.10 决议的有效期；

• 3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

• 4.关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报

• 告的议案；

• 5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

• 6.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措

• 施的议案；

7.关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股 票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案；

8.关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案；

9.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。

（三）特别提示

• 1.上述议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效

• 表决权的三分之二以上通过；

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2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单 独计票并披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案	√
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量和用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的 影响及采取填补措施的议案	√

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7.00	关于控股股东和公司董事、高级管理人员就 非公开发行A 股股票摊薄即期回报采取填 补措施作出承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回 报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授 权人士全权办理本次非公开发行A 股股票 相关事宜的议案	√

四、会议登记方法

• （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传

• 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

• （二）登记时间：2020年12月10日上午9：00-下午5：00。

• （三）登记地点：公司董事会秘书室。

• （四）现场股东大会会议登记方法

• 1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人

• 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托 代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理 登记手续；

• 3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2

• 项规定的有效证件的复印件）。

（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

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地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820 联系电话：0558-5358615 传真号码：0558-5710099 联系人：蒋召敏 电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 七、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议；

2.公司第九届董事会第五次会议决议；

3.公司第九届监事会第四次会议决议；

4.独立董事的相关独立意见。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：2020年第一次临时股东大会授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。

2.意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月11日（现场股东 大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月11日（现场股东大 会召开当日）下午15:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅；

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒 股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行A 股股 票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方 案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量和用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润 的安排	√
2.10	决议的有效期	√

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3.00	关于公司非公开发行A 股股票预 案的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A 股股票募 集资金使用的可行性分析报告的 议案	√
5.00	关于公司无需编制前次募集资金 使用情况报告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行股票摊薄即 期回报的影响及采取填补措施的 议案	√
7.00	关于控股股东和公司董事、高级管 理人员就非公开发行A 股股票摊 薄即期回报采取填补措施作出承 诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2020-2022 年） 股东回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士全权办理本次非 公开发行A 股股票相关事宜的议 案	√

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：□A股 □B股 委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2020年 月 日

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