ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 27, 2018

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-018

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议 审议通过了关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案；本次 股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间：2018 年9 月17 日上午10:00；

2.网络投票日期与时间：2018 年9 月16 日至2018 年9 月17 日， 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年9 月 17 日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018 年9 月16 日下午15：00 至2018 年9 月17 日下午15：00 的任意时 间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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1

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

• （六）股权登记日：2018 年9 月7 日。

• B 股股东应在2018 年9 月7 日或更早买入公司股票方可参会。 （七）会议出席对象

• 1.截至2018 年9 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（B 股的最后交易日为 2018 年9 月7 日）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2.公司董事、监事、高级管理人员；

• 3.公司聘请的见证律师；

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1.《关于修订公司章程的议案》

• （二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容 详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

• （三）特别提示

• 1.《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项，须经出

• 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

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2

		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

• （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传

• 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

• （二）登记时间：2018年9月14日上午9：00-下午5：00。 （三）登记地点：公司董事会秘书室。

• （四）现场股东大会会议登记方法

• 1.出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、

• 法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；

• 2.社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，

• 如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东 账户卡等办理登记手续；

• 3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2

• 项规定的有效证件的复印件）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他事项

• （一）会议联系方式

• 地 址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820

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3

联系电话：0558-5358615 传真号码：0558-5710099 联系人：蒋召敏 电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2018年第一次临时股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月二十八日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。

2.意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日（现场股东 大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月17日（现场股 东大会结束当日）下午15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

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3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒 股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：□A 股 □B 股

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2018年 月 日

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