ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 18, 2016

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-019

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016 年8 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资 讯网上公告了《公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。为保护投资者 合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提 示说明如下:

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016 年第一次临时 股东大会。

（二）会议召集人：公司第七届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2016 年8 月5 日，公司第七 届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2016 年第一次临时 股东大会的议案》；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2016 年8 月23 日（星期二）15:00。

2、网络投票日期与时间：2016 年8 月22 日至2016 年8 月23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016 年8 月23 日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票 系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2016 年8 月22 日下午15：00 至2016 年8 月23 日下午15：00 的任

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意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开。

（六）会议出席对象：

1、截至2016 年8 月16 日下午交易结束后，中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的 方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网 络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室。 二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事 会和监事会分别审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。 （二）审议事项

议案1：《关于调整董事会成员的预案》（该预案需采用累积投票 方式进行逐项审议）

• 1.1、选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事。

• 1.2、选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事。

议案2：《关于调整监事会成员的预案》（该预案需采用累积投票 方式进行逐项审议）

• 2.1、选举王锋先生为公司第七届监事会监事。

• 2.2、选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事。

• 2.3、选举张博先生为公司第七届监事会监事。

• 2.4、选举王子斌先生为公司第七届监事会监事。

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说明：

1、议案 1和议案 2，实行累积投票制（累积投票制，指股东大 会在选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董 事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总 人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可 以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）。

2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会 第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月6日在《中国证 券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2016年8月23日上午9：00-12：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、 法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭 证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及 股东帐户卡等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定的有效证件的复印件）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

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系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820 联系电话：0558-5358615

传真号码：0558-5317706

联系人：梅佳、蒋召敏

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

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附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2016年第一次临时股东大会授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投深市投资者投票代码： 360596，投票简称为“古井投票”。

（二）股东投票的具体程序与议案设置：

1、买卖方向为买入投票。

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。本次股东 大会的议案投票为累积投票，因此不设置总议案。

本次股东大会选举非独立董事及监事的议案，作为议案组分别编 号，即议案1、议案2。公司股东应针对各议案下每位候选人进行投票。 例如议案1为选举非独立董事，则委托价格1.01元代表第一位候选人 李培辉先生，1.02元代表第二位候选人许鹏先生，如议案2为选举监 事，则2.01元代表第一位候选人王锋先生，2.02元代表第二位候选人 杨小凡先生，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	表 决 内 容	议案编码
1	调整董事会成员的预案	累计投票
	1.1选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01
	1.2选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02
2	调整监事会成员的预案	累计投票
	2.1选举王锋先生为公司第七届监事会监事	2.01
	2.2选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事	2.02
	2.3选举张博先生为公司第七届监事会监事	2.03
	2.4选举王子斌先生为公司第七届监事会监事	2.04

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• 3、采用累积投票制选举公司非独立董事和监事的投票方式说明 （1）在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制

• 的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股 东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1，有2位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2

• 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举监事（如议案2，有4位候选人）

• =

• 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位监事候选人，也可以在4位监事候

• 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准,只能申报一次，不

• 能撤单。

• 5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

• 动撤单处理。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年8月23日的交易时间，即9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月22日（现场股东 大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年8月23日（现场股 东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒 股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

分别对每一审议事项投票的指示，议案1、议案2均采用累积投票：

序号	表 决 内 容	表决情况
1	调整董事会成员的预案	同意票数
	1.1选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事	（ ）票
	1.2选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	（ ）票
2	调整监事会成员的预案	同意票数
	2.1选举王锋先生为公司第七届监事会监事	（ ）票
	2.2选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事	（ ）票
	2.3选举张博先生为公司第七届监事会监事	（ ）票
	2.4选举王子斌先生为公司第七届监事会监事	（ ）票

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托人持股种类：□A 股 □B 股 委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期：2016年 月 日

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