ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 28, 2014

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-028

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：2014年11月17日（星期一）上午9:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间：2014年11月17日上午9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月 16日15:00— 2014年11月17日15：00期间的任何时间。

（三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10 楼会议室。

（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会。

（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联 网投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

关于改聘公司独立董事的议案

该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详 见公司于2014年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港 《大公报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关文 件。

三、出席对象

（一）截止2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席

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会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的 股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

• （三）公司聘请的会议见证律师等。

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2014年11月14日（星期五）上午9：00-12：00， 下午14：00-17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、 法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭 证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及 股东帐户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定的有效证件的复印件）。

五、网络投票相关事项

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2014年10月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事

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项顺序号， 1.00元代表议案1。具体如下表：

议案序号	议案	对应申报价格
1	关于改聘公司独立董事的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代 表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月16日15:00至 2014年11月17日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： 236820 联系电话： 0558-5358615 传真号码： 0558-5317706 联系人：李富元 蒋召敏

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

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特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司

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二〇一四年十月二十八日

附件： 安徽古井贡酒股份有限公司 2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份 有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表 决 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于改聘公司独立董事的议案

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权” 栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审 议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项 进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

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