ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 28, 2012

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2012-029

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013年1月15日（星期二）上午9:30，会期半

天

（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

二、会议审议事项

关于改聘公司2012年度审计机构的议案

三、出席对象

（一）截止2013年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会 议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股 东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师、中瑞岳华会计师事务所会计师。 四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2013年1月14日（星期一）上午9：00-12：00， 下午14：00-16：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

• （四）现场股东大会会议登记方法：

• 1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、

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法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭 证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及 股东帐户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定的有效证件的复印件）。

五、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： 236820

联系电话： 0558-5317057 传真号码： 0558-5317706

联系人：李富元 张珩

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知

安徽古井贡酒股份有限公司

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附件：安徽古井贡酒股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托 书

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安徽古井贡酒股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份 有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
关于改聘公司2012年度审计机构的议案

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束； 附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权” 栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审 议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项 进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

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