ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 25, 2012

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012—051

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第五届董事会。

• 2、本次股东大会由公司第五届二十二次（临时）董事会决议召开，提请召开本

• 次股东大会符合《公司章程》的相关规定。

  • 3、会议召开时间：2013 年1 月15 日上午10:00（会议签到时间为上午9:30 至

• 10:00）。

  • 4、会议召开方式：现场表决。

  • 5、出席对象：

• （1）截至2013 年1 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师。

  • 6．会议地点：合肥市包河工业区纬四路16 号公司办公楼四楼第一会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。

  • 2、审议《关于更换会计师事务所并确定其报酬的议案》。

  • 上述议案相关内容详见公司第五届二十二次（临时）董事会决议公告。

三、会议登记办法

• 1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股

• 凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代 理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加 盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会 议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

  • —

  • 2、登记时间：2013 年 1 月 11 日上午 9:00 12:00，下午 2:00 5:00。

  • 3、登记地点：公司证券部。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日 截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续 原件。

四、其它事项

1、联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号安徽丰原药业股份有限公 司证券部（邮编 2 3 0 0 5 1）。

联 系 人： 张 军 、 张群山

— — 联系电话： 0551 64846153 传 真： 0551 64846000

2、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

公司第五届二十二次（临时）董事会决议及决议公告。

==> picture [151 x 46] intentionally omitted <==

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股 份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结 束时终止。

对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：

1、审议《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。

2、审议《关于更换会计师事务所并确定其报酬的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。

委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户卡：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2