ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 5, 2012

— 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012 027

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司第五届董事会。

• 2．本次股东大会由公司第五届十八次（临时）董事会决议召开，提请召开本次

• 股东大会符合《公司章程》的相关规定。

  • 3．会议召开时间：2012 年7 月23 日上午10:00（会议签到时间为上午9:30 至

• 10:00）。

4．会议召开方式：现场表决。

5．出席对象：

（1）截至2012 年7 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6．会议地点：合肥市包河工业区纬四路16 号公司办公楼四楼第一会议室。

• 二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

• 2、审议《关于制定<公司股东回报规划(2012 年-2014 年)>的议案》。

上述议案相关内容详见公司第五届十八次（临时）董事会决议公告及巨潮资讯

• 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司股东回报规划（2012 年-2014 年）》。 三、会议登记办法

1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股 凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代 理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加 盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会 议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

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• 2．登记时间：2012 年 7 月 18 日—19 日上午 9:30 11:30，下午 3:00 5:00。

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3．登记地点：公司证券部。

• 4．登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日

• 截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续 原件。

四、其它事项

• 1．联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号安徽丰原药业股份有限公

• 司证券部（邮编 2 3 0 0 5 1）。

联 系 人： 张 军 、 张群山

— — 联系电话： 0551 4846153 传 真： 0551 4846000

2．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

• 1．公司第五届十八次（临时）董事会决议及决议公告。

• 2．公司第五届十三次监事会决议及决议公告。

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附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结 束时终止。

对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：

1、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

2、审议《关于制定<公司股东回报规划(2012 年-2014 年)>的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。

委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户卡： 委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码： 委托日期：

注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。

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