ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 17, 2012

— 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012 008

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定于2012 年3 月6 日上午9： 30 在公司四楼会议室召开公司2012 年度第一次临时股东大会，本次股东大会 将提供网络投票方便各位股东参与表决。

一、召开会议基本情况

• (一)召开时间：

• 1、现场会议召开时间为：2012 年3 月6 日上午9：30

• 2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年3 月6 日9： 30－11：30，13：00－15：00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2012 年3 月5 日15:00 至2012 年3 月6 日15:00 期间的任意时间。

• (二)股权登记日：2011 年2 月29 日

(三)表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（ 详见附件1：投资者参加网络投 票的操作流程 ）。

(四)投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投 票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

• (五)现场会议召开地点：公司总部办公楼四楼会议室。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

(六)召集人：公司董事会

二、出席对象

(一)截至2012 年2 月29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（ 附件2：授权委托书 ）；

(二)本公司董事、监事和高级管理人员；

(三)公司聘请的见证律师；

(四)其他相关人员。

三、会议审议的议案

（一）审议《关于公司符合非公开发行A 股条件的议案》；

（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容须逐项审

议：

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式和时间

3、发行数量及认购方式

4、发行对象

5、发行价格和定价原则

6、禁售期

7、上市地点

8、募集资金用途和数量

9、本次发行前滚存未分配利润的归属

10、决议有效期限

（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

（四）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的 议案》；

（五）审议《关于安徽丰原集团有限公司与公司签署附条件生效的认购协 议的议案》；

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 及工商变更登记相关事项的议案》；

（七）审议《关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

四、参加现场股东大会会议登记办法

• (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• (二)登记时间：2012 年3 月2 日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。

• (三)登记地点：合肥市包河工业区纬四路16 号安徽丰原药业股份有限公司

• 总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托 人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定 代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式 登记。

五、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张 军 张群山

联系电话：0551—4846153

传 真：0551—4846000

通讯地址：合肥市包河工业区纬四路16 号安徽丰原药业股份有限公司证券

部。

邮编：230051

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程 按当日通知进行。

• (三)出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录。

特此公告！

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二○一二年二月十六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

附件1：投资者参加网络投票的操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月6日

• 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统 将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议 案须多笔委托。该证券相关信息如下：

投票代码：360153 投票简称：丰原投票

3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总 议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可 以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次 股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

序号	议 案 内 容	对应收购 价格
总议案	下列八个议案	100.00
一	关于公司符合非公开发行A 股条件的议案	1.00
二	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和时间	2.02
2.3	发行数量及认购方式	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	发行价格和定价原则	2.05
2.6	禁售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途和数量	2.08
2.9	本次发行前滚存未分配利润的归属	2.09
2.10	决议有效期限	2.10
三	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
四	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案	4.00
五	关于安徽丰原集团有限公司与公司签署附条件生效的认购协议的 议案	5.00
六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及工 商变更登记相关事项的议案	6.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案	7.00
关于修订《公司章程》的议案	8.00

• 注：对议案二中有多个需表决子议案，2.00元代表对议案二全部子议案进行表决，2.01

• 元代表议案二中的子议案1，2.02元代表议案二的子议案2，依次类推。

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 同意 反对 弃权	对应的申报股数
	1股
	2股
	3股

4、投票举例

• （1）股权登记日持有“丰原药业”股票的投资者，对公司全部议案投同意

• 票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360153	丰原投票	买入	100.00	1股

• （2）如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对议案二第

二项投同意票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360153	丰原投票	买入	1.00	2股
360153	丰原投票	买入	2.01	3股
360153	丰原投票	买入	2.02	1股

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册；填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

买入证券	买入价格	买入股数
360153	1.00 元	4 为数字的“激活校验码“

如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

• 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83991101/83991192

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“安徽丰原药业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会”投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2012 年3 月5 日下午15:00 至2012 年3 月6 日下午15:00 的任意时间。 （三）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建 议直接委托申报价格100 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以 根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7

附加2：安徽丰原药业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股 份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行

使表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
一	关于公司符合非公开发行A 股条件的议案
二	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和时间
2.3	发行数量及认购方式
2.4	发行对象
2.5	发行价格和定价原则
2.6	禁售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金用途和数量
2.9	本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10	决议有效期限
三	关于公司非公开发行股票预案的议案
四	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
五	关于安徽丰原集团有限公司与公司签署附条件生效的认购协议的 议案
六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及工 商变更登记相关事项的议案
七	关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案
八	关于修订《公司章程》的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间：

委托人股东账号：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

8