Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 9, 2015

证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015-011

安徽水利开发股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年2月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人 ：董事会

(三) 投票方式 ：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年2 月26 日 9 点 30 分

召开地点：公司总部三楼一号会议室

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年2 月26 日至2015 年2 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于调整公司2014 年非公开发行A 股股票股 东大会决议有效期的议案	√
2	关于调整公司股东大会授权董事会全权办理 非公开发行股票事宜的授权有效期的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于公司涉房地产业务专项自查报告的议案	√
6	关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩 股的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案已于 2015 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所外部网站、 《上海证券报》、《证券日报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股 东大会召开之前发布。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不涉及

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的 选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600502	安徽水利	2015/2/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡、出席人身份证。

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记， 异地股东也可以于2015 年2 月26 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在 股权登记日在册的股东出席股东大会。

• （四）登记时间：2014 年2 月25 日上午9:00-下午5:00

（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

六、 其他事项

• （一）公司不接受股东以电话方式进行登记；

（二）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

联系人：赵作平 储诚焰

电话：0552-3950553

传真：0552-3950276 特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2015 年 2 月 9 日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽水利开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年2 月26 日召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
１	关于调整公司2014 年非公开发行A 股股票股东大会决议 有效期的议案
2	关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行 股票事宜的授权有效期的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于公司涉房地产业务专项自查报告的议案
6	关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。