Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 29, 2014

证券简称：安徽水利 证券代码：600502

编号：2014-038

安徽水利开发股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年8 月15 日

• 股权登记日：2014 年8 月8 日

• 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会

• （三）会议召开的日期、时间

现场会议召开的日期和时间：2014年8月15日上午9：30

网络投票的日期和时间：2014 年8 月15 日上午9:30-11:30 和下午

13:00-15:00

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

• （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）现场会议地点：公司总部一号会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；

• 4、审议《关于选举安广实先生为公司独立董事的议案》。

以上各项议案详见2014 年7 月30 日上海证券交易所网站、上海证券报和证

券日报相关公告。

三、会议出席对象

• （一）2014 年 8 月 8 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海

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分公司在册的公司全体股东或其委托代理人。

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

• （一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理

• 人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

• （二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 股东帐户卡、出席人身份证。

• （三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，

• 异地股东也可以于 2014 年 8 月 14 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在 股权登记日在册的股东出席股东大会。

• （四）登记时间：2014 年 8 月 14 日上午 9:00-下午 5:00

• （五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。 联系人：赵作平 储诚焰

电话：0552-3950553 传真 0552-3950276

五、其他事项：

• （一）公司不接受股东以电话方式进行登记；

• （二）会期半天,与会股东交通及食宿费自理。 特此通知。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一四年七月二十九日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会,并对会议议案行使表决权如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于发行非公开定向债务融资工具的议案
4	关于选举安广实先生为公司独立董事的议案

委托人(签名)： 受委托人(签名)：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 受托人股东帐户号：

2014 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。网络投票日期 为2014 年8 月15 日的交易时间（9:30—11:30 和13:00—15:00），网络投票程 序比照上交所新股申购操作。

总提案数：4 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量
738502	水利投票	4

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托价格 （元）
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》	3.00
4	《关于选举安广实先生为公司独立董事的议案》	4.00

• （三）表决意见

同意	反对	弃权
1股	2股	3股

• （四）买卖方向：均为买入

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二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月8日A股收市后，持有“安徽水利”股票的投资 者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报 股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738502	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738502	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738502	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738502	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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