Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 19, 2013

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2013-034

安徽水利开发股份有限公司

关于召开2013 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年12 月5 日

• 股权登记日：2013 年12 月2 日

• 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年度第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013年12月5日上午9：30

• （四）会议的表决方式：现场投票方式

• （五）现场会议地点：公司总部一号会议室

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案》

该议案详见2013 年11 月20 日上海证券交易所网站、上海证券报和证券日 报已披露相关公告。上述议案的详细内容公司请参考即将披露的安徽水利2013 年第三次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

• （一）2013 年12 月2 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海 分公司在册的公司全体股东或其委托代理人。

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

• （一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理

人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

• （二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

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股东帐户卡、出席人身份证。

（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记， 异地股东也可以于2013 年12 月4 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在 股权登记日在册的股东出席股东大会。

（四）登记时间：2013 年12 月4 日上午9:00-下午5:00

（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

联系人：赵作平 储诚焰

电话：0552-3950553 传真0552-3950276

五、其他事项：

（一）公司不接受股东以电话方式进行登记；

（二）会期半天,与会股东交通及食宿费自理。 特此通知。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一三年十一月十八日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司 二○一三年度第三次临时股东大会,并对会议议案行使表决权如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案

委托人(签名)： 受委托人(签名)： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 受托人股东帐户号：

2013 年 月 日

备注：1、上述各审议议案委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作 出投票指示，多选视作弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

• 3、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

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