Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 19, 2012

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2012-021

安徽水利开发股份有限公司

关于增加2012 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开2012 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决定于2012 年 7 月30 日召开2012 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2012 年7 月5 日在《上 海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

2012 年7 月18 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》，本议案需提交股 东大会审议。

2012 年 7 月 18 日，公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称 “水建总公司”）向公司书面提交了《关于增加2012 年第一次临时股东大会临时 提案的函》 ，提议在2012 年第一次临时股东大会议程中增加审议《关于修订< 高级管理人员薪酬考核办法>的议案》。截至本公告发布日，水建总公司直接持有 本公司股份56,982,542 股，占公司股本总数的 17.03%，水建总公司提出增加临 时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定，同意将上述议案作为新增临时提案提交本公司2012 年第 一次临时股东大会审议。

增加临时提案后的2012 年第一次临时股东大会通知具体内容如下：

(一)会议时间：2012 年7 月30 日上午9：30

• (二)会议地点：公司总部三楼1 号会议室

• (三)议题：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于发行中期票据的议案》；

• 3、审议《关于修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》。

• (四) 参会人员：

• 1、2012 年7 月25 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分

公司在册的公司全体股东或其委托代理人。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)、登记办法

• 1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

• 2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 股东帐户卡、出席人身份证。

• 3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异

• 地股东也可以于2012 年7 月27 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股 权登记日在册的股东出席股东大会。

  • 4、登记时间：2012 年7 月27 日上午9:00-下午5:00

  • 5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

  • 联系人：赵作平 储诚焰

  • 电话：0552-3950553 传真0552-3950276

  • (六)、注意事项：

  • 1、公司不接受股东以电话方式进行登记；

  • 2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。 特此通知。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一二年七月十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 单位 ) 出席安徽水利开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 , 并对会议议案行使表决权。 委托人 ( 签名 ) ： 被委托人 ( 签名 ) ： 委托人股东帐号： 被委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：

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