Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

May 27, 2009

证券代码：600502 股票简称：安徽水利 编号：临 2009-007

安徽水利开发股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

暨召开2009 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2009 年5 月26 日上午 以通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事、高管 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书 面投票表决方式一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、 审议通过了《关于投资设立杭州金水水利建设有限公司的议案》，同意出 资500 万元在杭州市投资设立全资子公司“杭州金水水利建设有限公司”，经营范围： 水利水电工程总承包。赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、 审议通过了《关于转让芜湖沃尔特大酒店项目的议案》，同意芜湖沃尔特 酒店有限公司（公司直接及间接持有该100%权益）将芜湖沃尔特大酒店项目相关资 产出售给芜湖经济技术开发区管理委员会，出售价格为人民币11292.46 万元。赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、 审议通过了《关于提议召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2009 年6 月11 日召开2009 年第一次临时股东大会，具体通知如下：

• （一）、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开时间： 2009 年6 月11 日(星期四)下午2 时

• 3、网络投票时间： 2009 年6 月11 日上午9:30-11:30

2009 年6 月11 日下午13:00-15:00

4、股权登记日：2009 年6 月2 日。

5、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧公司总部1 号会议室。

6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 8、提示公告：公司将于 2009 年 6 月2 日就本次临时股东大会发布提示公告。 9、会议出席对象

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2009 年 6 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。

（二）、会议审议事项

议案一	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议 案》
议案二中议项1	股票种类和面值
议案二中议项2	发行方式
议案二中议项3	发行对象
议案二中议项4	发行数量
议案二中议项5	定价基准日、发行价格
议案二中议项6	锁定期安排
议案二中议项7	上市地点
议案二中议项8	募集资金数量及用途
议案二中议项9	本次非公开发行前的滚存利润安排
议案二中议项10	本次发行决议有效期

议案三	审议《安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案》
议案四	审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的 议案》
议案五	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关具体事宜的议案》
议案六	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七	审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次股东大会就上述议案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。

（三）、现场会议登记办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股 证明和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有 效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、 股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手 续。

2、登记时间：2009 年 6 月10 日 上午 9：00-11：30

下午 14：00-17：00。

3、登记地点：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧。

4、联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部

邮 编：233010 咨询电话：(0552)3950553 传 真：(0552)3950276

联系人：牛晓峰、汪海涛

（四）、参加网络投票注意事项：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加网络投票时，对同

一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合申报要 求的将作为无效申报，不纳入表决统计。

• （五）、其他事项

• 1、公司不接受股东以电话方式进行登记；

• 2、参加现场会议的股东住宿及交通费自理。

附件：

• 1、投资者参加网络投票的操作流程

• 2、股东代理人授权委托书（样式）

二○○九年五月二十六日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738502	水利投票	17	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价
安徽水利	0	总议案	99.00
	1	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
	2	2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00
	3	2.1股票种类和面值	2.01
	4	2.2发行方式	2.02
	5	2.3发行对象	2.03
	6	2.4发行数量	2.04
	7	2.5定价基准日、发行价格	2.05
	8	2.6锁定期安排	2.06
	9	2.7上市地点	2.07
	10	2.8募集资金数量及用途	2.08
	11	2.9本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
	12	2.10本次发行决议有效期	2.10
	13	3、《安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案》	3.00
	14	4、 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议 案》	4.00
	15	5、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关具体事宜的议案》	5.00
	16	6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
	17	7、《关于修订<公司章程>的议案》	7.00

说明： （1）申报价格代表股东大会议案， 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此 类推。99.00 元代表本次股东大会所有议案；

（2）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进 行投票。

（3）对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表 决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

（4）本次股东大会投票，议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子 议案进行表决，2.01 元代表议案2 中第一个子议案，2.02 元代表议案2 中第二个子议案，依此 类推。

3、在“委托股数”项下填报表决意见

3、在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

股权登记日持有“安徽水利”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议 案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码	投票简称	买入方向	申报价格	申报股数
738502	水利投票	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“关于公司符合非公开发

行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

投票代码	投票简称	买入方向	申报价格	申报股数
738502	水利投票	买入	1.00 元	2 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“关于公司符合非公开发

行股票条件的议案”为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

投票代码	投票简称	买入方向	申报价格	申报股数
738502	水利投票	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不

得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席安徽水利开发股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2-1	2.1股票种类和面值
2-2	2.2发行方式
2-3	2.3发行对象
2-4	2.4发行数量
2-5	2.5定价基准日、发行价格
2-6	2.6锁定期安排
2-7	2.7上市地点
2-8	2.8募集资金数量及用途
2-9	2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2-10	2.10本次发行决议有效期
3	3、《安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票预案》
4	4、 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议 案》
5	5、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关具体事宜的议案》
6	6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	7、《关于修订<公司章程>的议案》

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

股东帐号： 持股数：

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。