Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited — M&A Activity 2004

Mar 4, 2004

巨潮资讯

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**安徽水利：关于控股股东安徽省水利建筑工程总公司国有资产转让的提示性公告

**2004-03-05 05:37   

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证券简称：安徽水利　　证券代码：600502　　 公告编号：临2004―006

安徽水利开发股份有限公司

关于控股股东安徽省水利建筑工程总公司国有资产转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司接到安徽省水利建筑工程总公司通知,《安徽省水利建筑工程总公司

改制方案》已经安徽省人民政府批准。省政府授权安徽省财政厅与蚌埠市嘉禾创

业投资有限公司签署了《安徽省水利建筑工程总公司之国有资产转让协议》。根

据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司

股东持股变动信息披露管理办法》等有关规定,本公司就安徽省人民政府转让本

公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司国有资产事宜公告如下：

一、根据皖政秘〖2003〗138号文《安徽省人民政府关于同意省水利建筑工

程总公司改制方案的批复》,安徽省人民政府授权安徽省财政厅,于2004年3月3日

与蚌埠市嘉禾创业投资有限公司签署了《安徽省水利建筑工程总公司之国有资产

转让协议》,向蚌埠市嘉禾创业投资有限公司转让其持有的本公司控股股东安徽

省水利建筑工程总公司之国有资产。

二、国有资产转让价格、价款支付时间

根据上海立信资产评估有限公司出具且经安徽省财政厅核准确认的资产评估

报告,截至2003年6月30日,安徽省水利建筑工程总公司国有净资产为9492.48万元

人民币。

根据转让协议,本次国有资产转让价格以经评估确认的净资产9492.48万元为

基准,扣除经确认的职工身份置换补偿金(或补助费)、给予职工一次性奖励以及

离休干部、退休职工、内退职工、在册死亡职工的遗属及子女等各项安置费用合

计5564.39万元后可供转让的净资产3928.09万元,故本次转让价格为3928.09万元

。

根据转让协议,受让方在本协议生效之日起五个工作日内,向转让方一次性支

付全部转让款。根据皖政秘〖2003〗138号文《安徽省人民政府关于同意省水利

建筑工程总公司改制方案的批复》,如果受让方一次性支付全部转让款,转让方将

按转让价格3928.09万元给予受让方25%的付现优惠条件,即优惠982.02万元,实际

支付转让款2946.07万元。

三、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司成立于2003年5月12日,是由安徽省水利建

筑工程总公司经营管理人员、专业技术骨干和员工共50人依法出资设立的有限责

任公司,注册资本5000万元人民币,公司主营业务为实业投资,高科技开发与投资

,股权投资,资产管理和企业托管与相关业务咨询。

四、本次安徽省水利建筑工程总公司国有资产转让不会对本公司的总股本、

股本结构造成影响。

五、本次转让涉及的有关国有资产管理事项,将由安徽省财政厅审核后报国

务院国有资产监督管理委员会核准；也需上报中国证券监督管理委员会,且在规

定期限内中国证券监督管理委员会未提出异议。

本公司将密切关注相关事宜的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告

安徽水利开发股份有限公司

2004年3月4日

安徽水利开发股份有限公司收购报告书(摘要)

上市公司名称： 安徽水利开发股份有限公司

住所：　　　　 安徽省蚌埠市黑虎山路21号

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称：　　 安徽水利

股票代码：　　 600502

收购人名称：　 蚌埠市嘉禾创业投资有限公司

住所：　　　　 蚌埠市华光大道1188号

通讯地址：　　 蚌埠市华光大道1188号

邮政编码：　　 233000

联系电话：　　 0552-3950206

收购报告书签署日期：　2004年3月3日

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市

公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)及《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本

报告。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收

购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的安徽水利开

发股份有限公司的股份；

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何

其他方式持有、控制安徽水利开发股份有限公司的股份。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章

程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、根据《收购管理办法》,只有中国证券监督管理委员会在异议期内未对

本次收购提出异议,本次收购方可进行；

由于涉及到国有股份,本次收购尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的

批准。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有

从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告

中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本收购报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下特定意义：

本次收购　　　　　　　　　　 指　　蚌埠市嘉禾创业投资有限公司通

过受让安徽省水利建筑工程总

公

司国有净资产及安徽省水利建

筑

工程总公司改制重组导致安徽

水

利控制权可能发生转移的行为

收购人、嘉禾公司、本公司　　　　指　　蚌埠市嘉禾创业投资有限公司,

本次收购的收购方

安徽水利、上市公司　　　　　　 指　　安徽水利开发股份有限公司,本

次收购的被收购方

安徽水建总公司　　　　　　　　指　　安徽省水利建筑工程总公司

安徽水建控股公司　　　　　　　指　　根据《安徽省水利建筑工程总公

司改制方案》拟改制设立的安

徽

水建(集团)控股有限责任公司

《改制方案》　　　　　　　　　　指　　《安徽省水利建筑工程总公司改

制方案》,该方案已经安徽省

人

民政府批复

《国有资产转让协议》　　　　　　指　　安徽省人民政府授权安徽省财

政厅与蚌埠市嘉禾创业投资有

限公司签署的《安徽省水利建

筑

工程总公司之国有资产转让协

议》

《出资重组协议书》　　　　　　 指　　蚌埠市嘉禾创业投资有限公司与

胡庆林等20位自然人签署的《

出

资各方参与安徽省水利建筑工

程总公司改制重组的出资重组

协议书》

本次改制　　　　　　　　　　　指　　依据《安徽省水利建筑工程总公

司改制方案》安徽省水利建筑

工

程总公司改制重组为安徽水建

(集团)控股有限责任公司的行

为

国资委　　　　　　　　　　　　指　　国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会　　　　　　　　　　指　　中国证券监督管理委员会

元、万元　　　　　　　　　　　 指　　人民币元、万元

第二节　收购人介绍

一、收购人基本情况

名称：蚌埠市嘉禾创业投资有限公司

法定代表人：王世才

注册地址：安徽省蚌埠市华光大道1188号

注册资本：人民币5000万元

设立日期：2003年5月12日

企业法人营业执照注册号：3403002390019

组织机构代码：74893650-3

企业类型及经济性质：有限责任公司(国内合资)

经营范围： 实业投资,高科技开发与投资,股权投资,资产管理和企业托管与

相关业务咨询。

经营期限：长期

税务登记证号码：340311748936503(国) 340300748936503(地)

股东名称或姓名：王世才、杨广亮、王敬敏、许克顺、牛曙东、马融、侯祥

林、董传明、陈圣刚、张晓林、李鑫、林伟忠、牛晓峰、陈修翔、汪乐生、王文

博、周晓山、谢玉立、李振标、闫跃先、周家喜、吴子南、李素平、朱乐华、霍

向东、汪海涛、朱昌宇、朱元林、秦玉芳、王亚勇、李明、陈建平、洪春生、陶

良敬、赵强、王荣兵、郭家银、殷博、邹忠诚、沈钢铁、严龙安、王云、代玉东

、吴广秋、陶德荣、程腾、余梅、赵锐、朱锦枢、李琦。

通讯地址：安徽省蚌埠市华光大道1188号

邮政编码：233000

联系电话：0552-3950206

联系人：汪乐生

二、 收购人的产权关系、主要股东

1、收购人股东持股情况

股东姓名 出资额(万元)　　占注册资本的比例

王世才　　　1530　　　　　　　　30.6%

杨广亮　　　550　　　　　　　　　 11%

王敬敏　　　300　　　　　　　　　　6%

许克顺　　　175　　　　　　　　　3.5%

张晓林　　　175　　　　　　　　　3.5%

牛曙东　　　150　　　　　　　　　　3%

马　融　　　150　　　　　　　　　　3%

李　鑫　　　135　　　　　　　　　2.7%

陈圣刚　　　130　　　　　　　　　2.6%

侯祥林　　　100　　　　　　　　　　2%

林伟忠　　　100　　　　　　　　　　2%

牛晓峰　　　100　　　　　　　　　　2%

陈修翔　　　100　　　　　　　　　　2%

汪乐生　　　100　　　　　　　　　　2%

李素平　　　100　　　　　　　　　　2%

董传明　　　 85　　　　　　　　　1.7%

王文博　　　 50　　　　　　　　　　1%

谢玉立　　　 50　　　　　　　　　　1%

李振标　　　 50　　　　　　　　　　1%

闫跃先　　　 50　　　　　　　　　　1%

周家喜　　　 50　　　　　　　　　　1%

朱锦枢　　　 50　　　　　　　　　　1%

吴子南　　　 40　　　　　　　　　0.8%

周晓山　　　 30　　　　　　　　　0.6%

朱乐华　　　 25　　　　　　　　　0.5%

霍向东　　　 25　　　　　　　　　0.5%

汪海涛　　　 25　　　　　　　　　0.5%

朱昌宇　　　 25　　　　　　　　　0.5%

朱元林　　　 25　　　　　　　　　0.5%

秦玉芳　　　 25　　　　　　　　　0.5%

王亚勇　　　 25　　　　　　　　　0.5%

李　明　　　 25　　　　　　　　　0.5%

陈建明　　　 25　　　　　　　　　0.5%

洪春生　　　 25　　　　　　　　　0.5%

陶良敬　　　 25　　　　　　　　　0.5%

赵　强　　　 25　　　　　　　　　0.5%

王荣兵　　　 25　　　　　　　　　0.5%

郭家银　　　 25　　　　　　　　　0.5%

殷　博　　　 25　　　　　　　　　0.5%

邹忠诚　　　 25　　　　　　　　　0.5%

沈钢铁　　　 25　　　　　　　　　0.5%

严龙安　　　 25　　　　　　　　　0.5%

王　云　　　 25　　　　　　　　　0.5%

代玉东　　　 25　　　　　　　　　0.5%

吴广秋　　　 25　　　　　　　　　0.5%

陶德荣　　　 25　　　　　　　　　0.5%

程　腾　　　 25　　　　　　　　　0.5%

余　梅　　　 25　　　　　　　　　0.5%

赵　锐　　　 25　　　　　　　　　0.5%

李　琦　　　 25　　　　　　　　　0.5%

合　计　　 5000　　　　　　　　　100%

2、收购人主要股东介绍

王世才先生,中国国籍,41岁,硕士学位,高级工程师。现任嘉禾公司董事长、

安徽水建总公司党委副书记、安徽水利董事长。现持有嘉禾公司30.6%股权,为嘉

禾公司第一大股东。

杨广亮先生,中国国籍,40岁,本科学历,工程师。现任嘉禾公司董事、安徽水

利总经理。现持有嘉禾公司11%股权,为嘉禾公司第二大股东。

王敬敏先生,中国国籍,54岁,中专,工程师。现任嘉禾公司董事、安徽水建总

公司总经理(法定代表人)、安徽水利监事会召集人。现持有嘉禾公司6%股权,为

嘉禾公司第三大股东。

三、收购人受处罚情况

收购人嘉禾公司及其实际控制人从未受过行政处罚和刑事处罚,亦未曾涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、收购人董事、监事、高级管理人员基本状况

1、董事、监事、高级管理人员名单

职务　　　　 姓名　　身份证号码　　　　国籍　长期居住地　是否取得其他国家

或地

区的居留权

董事长　　　王世才 340302196305180212　中国　安徽省蚌埠市　　　否

董事　　　　杨广亮 340302640309021　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

董事　　　　王敬敏 340302500101023　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

董事　　　　许克顺 340302620912023　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

董事　　　　陈圣刚 340302630125023　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

董事　　　　张晓林 340302196407190454　中国　安徽省蚌埠市　　　否

董事　　　　林伟忠 340302540224021　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

总经理　　　汪乐生 340811650222533　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

监事长　　　牛曙东 340304196307150853　中国　安徽省合肥市　　　否

监事　　　　侯祥林 340302561125043　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

监事　　　　马　融 340302561231021　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

监事　　　　牛晓峰 340302600805023　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

监事　　　　李　鑫 340321196612260158　中国　安徽省蚌埠市　　　否

监事　　　　陈修翔 340302630828021　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

监事　　　　董传明 340302196404100230　中国　安徽省蚌埠市　　　否

财务总监　　朱元林 340302750920023　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

董事会秘书　汪海涛 341122771002541　　 中国　安徽省蚌埠市　　　否

2、董事、监事、高级管理人员受处罚情况

收购人董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚

,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

五、收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份的简要情况

截止本收购报告书签署之日,本公司未持有、控制其他上市公司5%以上发行

在外的股份。

第三节　收购人持股情况

一、收购人控制上市公司股份的名称、数量、比例

本公司拟受让安徽水建总公司之国有净资产,并全部转为对安徽水建(集团)

控股有限责任公司(暂定名)的出资,占安徽水建(集团)控股有限责任公司注册资

本的95.8%。安徽水建控股公司组建后,将持有安徽水利3256.92万股股份,占安徽

水利总股本的27.14%；其股权性质由国有法人股变更为社会法人股。本次收购完

成后,本公司将间接控制安徽水利3256.92万股股份,占安徽水利总股本的27.14%

,成为安徽水利的实际控制人。

本次收购前,本公司未持有安徽水利的股份。

本次收购完成后股权控制情况如下：

二、收购人的收购行为对上市公司其他股份表决权的影响

本公司受让安徽水建总公司的国有资产(其中包括上市公司27.14%的股份)是

为了安徽水建总公司本次改制需要而进行的,目的不是为了获得对安徽水利控制

权。

本公司本次收购行为对于安徽水利其他股东所持股份表决权的行使不产生任

何影响。

三、本次协议收购的基本情况

1、安徽水建总公司改制情况

为深入贯彻落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》

,推动国有企业的体制改革,建立＂产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学＂

的现代企业制度,安徽省水利厅根据安徽省经贸委转发的《关于加快全省建设行

业国有集体中小企业改制的意见》(建计〖2003〗150号)文件精神,以皖水人〖2

003〗225号《关于同意省水建总公司进一步深化改革的批复》文件,决定对安徽

水建总公司全面实施以产权制度改革为核心的企业改制。

受安徽省水利厅委托,2003年11月28日,上海立信资产评估有限责任公司对安

徽水建总公司的资产进行了评估并出具信资评报字〖2003〗第128号《资产评估

报告书》；2004年2月5日,安徽省财政厅以财企〖2004〗58号文对资产评估结果

予以核准。安徽水建总公司以2003年6月30日为评估基准日的总资产为30579.15

万元,总负债为21086.67万元,净资产(国有资产)为9492.48万元。

2003年12月29日,安徽省人民政府以皖政秘〖2003〗138号文《安徽省人民政

府关于同意省水利建筑工程总公司改制方案的批复》批准了安徽省水利厅编制的

《改制方案》,同意将职工身份置换补偿金(或补助费)3002.59万元,给予职工一

次性奖励780万元,离休干部、退休职工、内退职工、在册死亡职工的遗属及子女

等各项安置费用1781.80万元,合计5564.39万元,从安徽水建总公司评估后的净资

产中一次性扣除,并列入负债,由改制后企业按《改制方案》负责处置或支付。因

此,扣除上述各项后,安徽水建总公司可供转让的净资产确定为3928.09万元。该

可供转让的净资产由本公司以现金转账方式购买,并转为其对改制后企业的出资

。

依照《改制方案》,本公司与胡庆林、李进、朱友良、黄用兵、刘兴亮、朱

含龙、王洪其、司马文、刘志、朱涛、汪巍、王久建、徐有修、钱照飞、田全喜

、王鹏、高立久、张何俊、沈荣建、张键20名自然人于2004年1月12日就安徽水

建总公司改制重组签署了《出资重组协议书》和改制后《安徽水建(集团)控股有

限责任公司章程(草案)》,本公司将以本次受让的国有净资产出资,胡庆林等20名

自然人以现金出资,依据《公司法》将安徽水建总公司改制重组为多元主体投资

的有限责任公司--安徽水建(集团)控股有限责任公司。改制重组完成后,本公司

将持有安徽水建控股公司95.8%的股权,胡庆林等20名自然人持有安徽水建控股公

司4.2%的股权；2004年3月3日,经安徽省人民政府授权,安徽省财政厅与本公司签

署了《安徽省水利建筑工程总公司之国有资产转让协议》。

2、安徽水建总公司简介

安徽水建总公司是安徽水利之主发起人、控股股东。成立于1969年,原系治

淮委员会直属施工队伍,后改属安徽省水利厅建制,性质为国有企业,注册资本60

20万元。经营范围包括：建设项目投资；建筑材料及新型建材的供应、销售；技

术信息中介咨询。

安徽水建总公司组织结构图如下：

安徽水建总公司高管人员组成如下：党委副书记王世才；法人代表、总经理

王敬敏；纪委书记侯祥林；工会主席马融。

安徽水建总公司目前持有安徽水利国有法人股3256.92万股,占安徽水利总股

本的27.14%。

3、拟改制设立的安徽水建(集团)控股有限责任公司简介

根据安徽省人民政府批准的《改制方案》,本公司与胡庆林等20名自然人于

2004年1月12日就安徽水建总公司改制重组签署了《出资重组协议书》,依据《出

资重组协议书》,安徽水建总公司拟改制重组为安徽水建控股公司,改制重组后的

安徽水建控股公司将全面承继安徽水建总公司所有债权、债务以及其他的权利义

务。安徽水建控股公司注册资本拟为人民币4100万元,其中：本公司以本次受让

的国有净资产出资,共3928.09万元,占出资总额的95.8%,自然人胡庆林(身份证号

码：340104640729153)、李进(身份证号码：340321751204935)、朱友良(身份证

号码：340302640902021)、黄用兵(身份证号码：340302196610090213)、刘兴亮

(身份证号码：340323197610010419)、朱含龙(身份证号码：340302640925021)

、王洪其(身份证号码：340302640417021)、司马文(身份证号码：34232419740

1214819)、刘志(身份证号码：340321720428015)、朱涛(身份证号码：3403026

80930021)、汪巍(身份证号码：342401197011010053)、王久建(身份证号码：3

40302197409170216)、徐有修(身份证号码：340302730725023)、钱照飞(身份证

号码：342425197807190556)、田全喜(身份证号码：340302731008021)、王鹏(

身份证号码：340302197607300421)、高立久(身份证号码：340302650105023)、

张何俊(身份证号码：340302198003250456)、沈荣建(身份证号码：3209237401

01393)、张键(身份证号码：342326740826401)20名自然人以现金出资,合计出资

171.91万元,占出资总额的4.2%。公司设三会一层,即：股东会、董事会、监事会

、总经理层,其产生和管理办法按《安徽水建(集团)控股有限责任公司章程》执

行。

4、《国有资产转让协议》的主要内容

1)转让方：安徽省财政厅

2)受让方：蚌埠市嘉禾创业投资有限公司

3)转让标的情况

安徽省财政厅本次转让的标的为安徽水建总公司之可售让的净资产,计3928

.09万元。

受安徽省水利厅委托,2003年11月28日,上海立信资产评估有限责任公司对水

建总公司的资产进行了评估并出具信资评报字〖2003〗第128号《资产评估报告

书》；2004年2月5日,安徽省财政厅以财企〖2004〗58号文对资产评估结果予以

核准。安徽水建总公司以2003年6月30日为评估基准日的总资产为30579.15万元

,总负债为21086.67万元,净资产(国有资产)为9492.48万元。

依据经安徽省人民政府皖政秘〖2003〗138号文批准的《改制方案》,将职工

身份置换补偿金(或补助费)3002.59万元,给予职工一次性奖励780万元,离休干部

、退休职工、内退职工、在册死亡职工的遗属及子女等各项安置费用1781.80万

元,合计5564.39万元,从安徽水建总公司评估后的净资产中一次性扣除,并列入负

债,由改制后企业按《改制方案》负责处置或支付。因此,扣除上述各项后,安徽

水建总公司可供转让的净资产确定为3928.09万元。该可供转让的净资产由受让

方以现金转账方式购买,并转为其对改制后企业的出资。

4)转让方式、转让价格、价款支付时间和方式及付款条件

转让方式：经2003年12月29日安徽省人民政府皖政秘〖2003〗138号文批准

,本次转让采取协议转让的方式。

转让价格：以截止2003年6月30日安徽水建总公司经评估确认的净资产扣除

经确认的职工安置等费用后可供转让的净资产3928.09万元为基准,等价转让,本

次转让价格为：3928.09万元。

价款支付时间：受让方在本协议生效之日起五个工作日内,向转让方一次性

支付全部转让款。

价款支付方式：现金转账

付款条件：根据安徽省的改制政策和安徽省人民政府皖政秘〖2003〗138号

文批准的《改制方案》,鉴于受让方一次性支付全部转让款,转让方将按转让价格

3928.09万元给予受让方25%的付现优惠条件,即优惠982.02万元,实际支付转让款

2946.07万元。

5) 涉及安徽水建总公司的债权、债务处理方案

根据《改制方案》,本次国有资产转让行为系净资产转让,改制后企业全面承

继安徽水建总公司所有债权、债务以及其他的权利义务。本次改制涉及的债权、

债务处置方式,安徽水建总公司已取得主要债权人书面同意函,并书面通知了主要

债务人；涉及资产抵押的,安徽水建总公司已取得抵押权人书面同意函。

6)协议生效的先决条件

协议规定,协议应经有关部门(包括但不限于国务院国有资产监督管理委员会

、中国证监会)批准或核准生效。

四、收购人控制的上市公司股份权利限制情况

截至本收购报告书签署之日,根据安徽水建总公司的承诺,本公司拟间接控制

的安徽水利的股份不存在任何质押、担保或第三方等权利限制,也不存在冻结或

其他限制股份转让的情形。

第四节 其他重大事项

一、收购人信息披露情况

本公司依法按证监会、交易所有关规定披露本次收购信息,不存在其他应披

露而未披露的信息。

二、收购人及律师事务所声明

1、收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

。

蚌埠市嘉禾创业投资有限责任公司

法人代表：王世才

二○○四年三月三日

2、律师事务所声明

本律师及本所已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对收购报

告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此

承担相应的责任。

安徽天禾律师事务所

事务所负责人：蒋敏

承办律师：喻荣虎

许　航

二○○四年三月三日

第五节　备查文件

1、关于本次改制的文件

(1)《安徽省水利建筑工程总公司改制方案》

(2)皖政秘〖2003〗138号文《安徽省人民政府关于同意省水利建筑工程总公

司改制方案的批复》

(3)安徽省水利厅皖水人〖2003〗225号文《关于同意省水建总公司进一步深

化改革的批复》

(4)安徽省水利厅皖水建〖2003〗432号文《关于安徽省水利建筑工程总公司

〈改制方案〉的请示》

2、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司工商营业执照、组织机构代码证及税务登

记证

3、安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司国有股持股单位安

徽省水利建筑工程总公司产权变动的法律意见书

4、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司董事、监事、高级管理人员的名单及身份

证明

5、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司关于购买安徽水建总公司国有资产的股东

会决议

6、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司财务审计报告

7、协议文本及对本次收购过程的说明

(1)安徽省财政厅与蚌埠市嘉禾创业投资有限公司签署的《安徽省水利建筑

工程总公司之国有资产转让协议》

(2)出资各方参与安徽省水利建筑工程总公司改制重组的《出资重组协议书

》

(3)关于本次国有资产转让过程的说明(有关当事人就本次股份转让事宜开始

接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况)

8、收购人及董事、监事、高管人员、中介机构关于持有或买卖上市公司股

份的说明

(1)蚌埠市嘉禾创业投资有限公司关于未持有安徽水利开发股份有限公司社

会公众股的声明

(2)董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属名单及其未持有或

买卖上市公司股份的声明

9、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司的承诺

(1)受让后暂不转让的承诺函

(2)避免同业竞争承诺函

10、上海立信资产评估有限责任公司关于水建总公司的《资产评估报告书》

(信资评报字〖2003〗第128号)

本收购报告书(摘要)及其备查文件备置于安徽水利开发股份有限公司证券部

和上海证券交易所。

安徽水利开发股份有限公司

联系地址：安徽省蚌埠市黑虎山路21号

上海证券交易所

联系地址：上海市浦东南路528号

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