Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2012-012

安徽水利开发股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012 年4 月23 日 下午以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分 监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事 以书面投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《2012 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于参与竞买马鞍山市马土让 2012-23 号地块的议案》，同意 公司参与竞买马鞍山市马土让2012-23 号地块，本次土地使用权竞买事宜授权经理 层人员全权办理。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于收购安徽仨祥商贸有限公司持有的马鞍山市和顺置业发 展有限公司股权的议案》，同意公司收购安徽仨祥商贸有限公司持有的马鞍山市和顺 置业发展有限公司400 万元的股权，根据安徽九通资产评估有限公司评估报告（皖 九通评报字（2012）第004 号）确定本次收购价格为397.89 万元。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

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