ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 14, 2011

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2011－34

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议决定于2011 年9 月30 日召开安徽安纳达钛业股份有限公司2011 年第二次临 时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2011 年9 月30 日（星期五）下午13：30；

网络投票时间为：2011 年9 月29 日—2011 年9 月30 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年9 月30 日上午9：30— 11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2011 年9 月29 日下午15：00 至2011 年9 月30 日下午15： 00 的任意时间；

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）会议地点：公司第三会议室；

（四）股权登记日：2011 年9 月23 日（星期五）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票 结果为准。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》

上述审议事项业经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详细情况见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2011 年9 月14 日刊登的《安徽安 纳达钛业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席人员

（一）截至2011 年9 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲 自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东（授权委托书附后）；

• （二）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （三）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

• 四、出席现场会议登记办法：

• （一）登记时间： 2011 年9 月28 日，上午9：00—11：30，下午13：00

—15：00；

• （二）登记地点：铜陵市铜官大道南段1288 号安徽安纳达钛业股份有限公

• 司证券部；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（三）登记办法：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年9

• 月28 日下午15：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投

票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易所系统投票操作流程：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年9 月

• 30 日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362136	安达投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362136；

• （3）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案	100.00
议案一：《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》	1.00
议案二：《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》	2.00

（4）输入委托股数：上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意

见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（二）采用互联网投票操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码 服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。 如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（2）激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

法类似。

• （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

• 请。咨询电话：0755-83239016。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

• 进行互联网投票系统投票。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2011 年9 月29 日下午15:00 至2011 年9 月30 日下午15:00 的任意时间。 （三）注意事项：

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、会议联系人：王先龙、洪燕

联系电话：0562-3867899、0562-3862867

传 真：0562-3861769

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 地 址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288 号

邮 编：244000

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

二○一一年九月十三日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附：

授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛 业股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 一、《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 二、《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：

1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==