ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 23, 2008

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2008-35

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会 议决定于2008年9月12日召开安徽安纳达钛业股份有限公司2008年第二次临时股 东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

• 一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开时间：二○○八年九月十二日（星期五）上午9时30分；

• 3、会议地点：铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司二楼会议室；

• 4、会议召开方式：现场召开；

• 5、会议期限：半天；

• 6、股权登记日：二○○八年九月八日。

• 二、会议议题

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 三、出席会议对象

• 1、截止二○○八年九月八日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

• 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

  • 4、保荐机构代表；

  • 5、公司聘请的见证律师。

  • 四、出席会议登记办法

  • 1、登记地点：铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

  • 2、登记时间：2008年9月11日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

  • 3、登记办法：

  • （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

1

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、会议联系人：瞿友红、张军

联系电话：0562－3867708、0562－3862867 传 真：0562－3861769 通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道

邮 编：244000

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件 公司第二届董事会第四次会议决议 特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二○○八年八月二十二日

附：授权委托书

2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股 份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

3