ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2020

Apr 16, 2020

安徽安利材料科技股份有限公司

独立董事吕斌先生2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市 公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以 及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定， 在 2019 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相 关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，维护股东的利益。现将本人2019 年度履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2019 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况

2019 年，公司共计召开4 次董事会，本人出席了所应出席的董 事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，

对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

	姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席

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吕斌 4 4 0 0 0 否

2、出席股东大会情况

• 2019 年，公司召开股东大会1 次， 本人亲自出席了会议。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关

规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

会议	日期	独立意见类别	独立意见内容
五届五次董事会	2019 年3月22 日	独立董事对公司第五届董事会第五次会议部分议案发表的独立意见	就公司2019 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见，并就公司2018 年度关联方资金占用和对外担保情况、 2018 年度内部控制评价报告、聘请 2019 年度审计机构、2018年度利润分配预案、2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2019 年度与控股子公司建立互保关系、公司预计 2019 年度日常关联交易、第 2 期员工持股计划存续期展期、会计政策变更发表了独立意见，同意以上相关情况和事项。
五届七次董事会	2019 年8月23 日	独立董事对公司第五届董事会第七次会议部分议案发表的独立意见	就公司 2019 年度新增的日常关联交易预计事项发表了事前认可意见，并就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、会计政策调整、公司2019 年度新增日常关联交易预计发表了独立意见，同意以上相关情况和事项。

三、任职董事会各委员会工作情况

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2019 年，本人任职董事会审计委员会委员。作为董事会审计委 员会委员，本人严格按照有关法律法规及公司《董事会审计委员会议 事规则》的要求，出席了董事会审计委员会所有会议，审议了《内部 审计制度》、审计委员会工作报告、会计政策调整、公司2018 年度及 2019 年各季度的财务和经营状况等事项，并积极就公司内部控制等 方面从专业的角度提出指导性意见，勤勉尽责地履行职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年，本人积极对公司进行现场考察，利用参加董事会会议 及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层、业务部门进行 深入交流，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决 议执行情况进行检查；认真审核了公司2019 年财务和经营状况，重 点关注审查公司对外投资、关联交易等事项；时刻关注传媒、网络对 于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 的经营动态。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对公司董事会 审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并 以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行；重点关 注公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，并进行 监督和核查，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公 司和股东的合法权益。

本人在 2019 年，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对

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规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理 解，积极参加各种形式的培训。本人通过培训不断提高自己的履职能 力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司 进一步规范运作，并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。 六、其他

• 1、2019 年，公司未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、2019 年，公司未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所 情况；

• 3、2019 年，公司未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构

• 的情况。

特此报告。

独立董事：吕斌 二〇二〇年四月十七日

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