ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2014

Mar 24, 2014

安徽安利合成革股份有限公司

独立董事潘平先生

2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司” ） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法 律、法规以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度 的规定，在2013 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现在我 将2013 年度履行职责的情况作如下述职报告：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2013 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 效。

2、出席董事会情况

2013年度，公司共计召开9次董事会，本人亲自出席了所有应出 席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺 席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本 人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次

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董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席 次数	现场出 次数	以通讯表 决次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两 次未出席
潘平	9	9	0	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，公司召开股东大会和临时股东大会各1次，本人亲自 出席了会议。

姓名	应出席 次数	现场出 次数	以通讯表 决次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两 次未出席
潘平	2	2	0	0	0	否

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关

规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

会议	日期	独立意见类别	独立意见内容
三届四次董 事会	2013 年3 月25 日	独立董事对公司第 三届董事会第四次 会议部分议案发表 的独立意见	就公司《关于2013 年度向金融机构 申请贷款及抵押担保的议案》、 《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关 于2013 年度与控股子公司建立互保 关系的议案》、《关于聘请2013 年 度审计机构的议案》、《2012 年度 募集资金存放与使用情况的专项报 告》、《关于2012 年度利润分配预 案的议案》发表了独立意见，同意以 上议案。

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三届六次董 事会	2013 年6 月6 日	独立董事对公司第 三届董事会第六次 会议议案发表的独 立意见	就公司《关于聘任刘松霞女士为公司 董事会秘书兼管理总监的议案》发表 了独立意见，同意以上议案。
三届七次董 事会	2013 年7 月3 日	独立董事对公司第 三届董事会第七次 会议部分议案发表 的独立意见	就公司《安徽安利合成革股份有限公 司股票期权激励计划（草案）及其摘 要》发表了独立意见，同意以上议案。
三届八次董 事会	2013 年7 月17 日	独立董事对公司第 三届董事会第八次 会议议案发表的独 立意见	就公司《关于使用自有资金对部分募 投项目追加投资的议案》发表了独立 意见，同意以上议案。
三届九次董 事会	2013 年8 月20 日	独立董事对公司第 三届董事会第九次 会议部分议案发表 的独立意见	就公司控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况及董事 会审议的《关于调整2013 年度银行 授信额度的议案》等发表了独立意 见，同意以上议案。
三届十次董 事会	2013 年9 月10 日	独立董事对公司第 三届董事会第十次 会议部分议案发表 的独立意见	就《安徽安利合成革股份有限公司股 票期权激励计划（草案修订稿）》发 表了独立意见，同意以上议案。
三届十一次 董事会	2013 年9 月27 日	独立董事对公司第 三届董事会第十一 次会议议案发表的 独立意见	就公司《关于调整公司股票期权激励 计划首次授予激励对象名单及首次 授予数量的议案》、《关于公司股票 期权激励计划所涉股票期权首次授 予事项的议案》发表了独立意见，同 意以上议案。

三、任职董事会各委员会工作情况

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2013 年度，本人任职董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员 会主任委员。

作为薪酬与考核委员会委员，2013 年对公司薪酬与考核情况进 行监督，切实履行董事职责，严格按照《董事、监事和高级管理人员 薪酬考核办法》的规定监督公司薪酬考核工作，并对相关考核和评价 标准提出建议，特别是在公司2013 年股权激励计划中发挥了重要的 指导和监督作用，确保了公司发展需求和股东利益保护的一致性。

作为提名委员会主任委员，本人严格按照《提名委员会议事规则》 的相关要求，勤勉尽责地履行职责，对公司的董事和高级管理人员的 选择标准和聘任程序提出建议，并对相关人员专业背景进行审查，发 挥了独立董事和提名委员会的监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013 年度， 累计在公司工作时间超过10 个工作日，对公司进行了多次实地现场 参观、考察、沟通，了解、指导公司的生产经营相关事项，重点对公 司运营中涉及法律方面的问题进行指导；并通过电话和邮件，与公司 其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外 部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策

的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公 司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、 客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切 实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》 的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有 关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规 及其它相关文件，积极参加深交所和公司组织的培训，加深对相关法 规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风 险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护 能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他

• 1、2013 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、2013 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、2013 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情

况。

特此报告。

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独立董事：潘平

二〇一四年三月二十五日

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