ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2017- 036

安徽安利材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一 次会议于2017年8月4日在公司八楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡家 俊召集并主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投 票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会依据《企业会计准则第16 号——政府补助》的要 求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况， 其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对2017 年半年度所有者权益和净利润无影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情 形。因此，同意公司本次会计政策变更。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：由于公司进出口业务较大，人民币兑美元汇率波动，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定影响，为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避 业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，同意公司在恰当的 时机与相关银行开展包括但不限于远期结售汇、内保外贷、货币期权、货币期权 组合等外汇衍生品交易业务，年业务总规模累计不超过公司最近一期经审计净资

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产的30%，业务开展有效期三年（2017-2019 年度）。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

监 事 会 二〇一七年八月七日

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