ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

安徽安利材料科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及安徽安利 材料科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议的相关事 项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况

报告期内（自2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日），公司不存在控股股东及其他 关联方占用公司资金的情况。

二、关于对外担保情况

报告期内（自2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日），公司与控股子公司合肥安利 聚氨酯新材料有限公司建立了互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连 带责任担保，我们对此已发表独立意见（详见公司于2016 年3 月28 日在巨潮资讯网披 露的相关公告），认为互保关系的建立有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现，不 会影响到公司的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效； 除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关 联方提供担保，也无任何形式的对外担保事项。

三、关于公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经审阅公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公 司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司2016 年半年度募集 资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》 等的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审 批制度，以保证专款专用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

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独立董事： 潘平 张居忠 杨棉之 张珉 二〇一六年八月二十七日

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