ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2013-028

安徽安利合成革股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第三届董事会 第十次会议通知已于2013 年9 月5 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董事发 出。本次会议于2013 年9 月10 日上午以现场和通讯会议方式召开。本次应参加表决董 事12 人，实际参加表决董事12 人，其中独立董事4 人。公司全体监事、部分高管人员、 律师代表、保荐机构代表列席了现场会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票 表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》

根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对《安徽安利合成 革股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行相应修改，并形成 《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并已经 中国证券监督管理委员会备案无异议。

表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥为股票期权计划激励对象， 对本议案回避表决，表决票8 票，同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要全文详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，法律顾问安徽天禾律师事务所出具了法律 意见书，独立财务顾问国海证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见

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同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《独立董事任职及议事制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国

• 证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 三、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《内部控制制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

• 的创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《内部审计制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

• 的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 五、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《控股子公司管理制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《对外担保管理制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国证监会

• 指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《关联交易管理制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《信息披露管理制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

九、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《投资者关系管理制度》（2013 年9 月）的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

十 、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：表决票12 票，同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司《关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

安徽安利合成革股份有限公司

董事会

二〇一三年九月十日

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